上海市锦天城律师事务所                                              法律意见书

       经核查， 公 司本次股东大会是由公司董 事会召集召开 的。 2024 年 10 月 23
日， 公司召开第八届董事会第九次会议， 决议召集本次股东大会。
       公司已于2024年 10月 25 日在 《上海证券报》 及巨潮资讯网和上海证券交
易所网站上刊登了 《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临
时股东大会的通知》, 将 本次股东大会的召开时间、 地 点、 审议事项、 出席会议
人员、登 记方法等予以公告， 公告刊登的日期距本次股东大会的召开 日期已达 15
日。                       ?

        (二) 本次股东大会的召开
       本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 11 日 14 时在浙江省嘉兴市平湖经
济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室如期召开， 由公司董事长冯荣华主持。
       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 。本 次股东大会通
过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 9:15-9:25、 9:30-11:30 、
13:00-15:00; 通 过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 9:15-15:00
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期间的任意时间。

       本所律师审核后认为， 本 次股东大会召集人资格合法、 有 效， 本次股东大会
召集、 召开程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则 (2022 修 订) 》 等法
律、 法 规、 规 章和其他规范性文件以及《公司章程》 的有关规定 。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

        (一 ) 出席会议的股东及股东代理人
       经核查， 出席本次股景大会的股东及股东代理人共           , 代 表有表决权
股份              股， 所持有表决权股份数占公司股份总数的             %, 其 中 ：
       1、 出席现场会议的股东及股东代理人
       经核查出席本次股东大会的股东、 股东代理人的身份证明、 授 权委托书及股
 东登记的相关材料， 出席杏次股东大会现场会议的股东及股东代理人共              名，
 均为截至 2024 年 11 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海
 分公司登记在册的公司股东， 该等股东持有公司股份                股 ， 占 公司 股 份

 总数 的


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