证券代码：603168            证券简称：莎普爱思           公告编号：临 2024-068

                   浙江莎普爱思药业股份有限公司
                 第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于
2024年10月30日上午以通讯方式召开。本次董事会已于2024年10月25日以电子邮件、电
话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长林弘立先生主
持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员均知悉本次会议
相关情况。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江莎普爱思药业股份
有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。

    同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年第三季度报告》。

    本议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


                   (表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)


    特此公告。
                                            浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
                                                                 2024 年 10 月 31 日