2024 年第五次临时股东会资料



       股票简称：兰石重装

        股票代码：603169




   二〇二四年十一月四日
                                                 目录

2024 年第五次临时股东会会议议程................................................................................ 3

会议议案

1. 关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 ...................................... 4

2. 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 ................................................................ 5

3. 关于补选第五届监事会股东代表监事的议案 ............................................................ 6




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           兰州兰石重型装备股份有限公司
         2024 年第五次临时股东会会议议程

    一、会议时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 00 分
    二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装
备股份有限公司六楼会议室
    三、主持人致欢迎辞
    四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，
介绍律师事务所见证律师
    五、主持人提议监票人、计票人、记录人
    六、股东逐项审议以下议案：
    1.《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
    2.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；
    3.《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。
    七、议案表决
    八、监票人、计票人统计表决情况
    九、主持人宣布表决结果
    十、股东发言
    十一、签署、宣读股东会决议
    十二、宣读法律意见书
    十三、会议闭幕




                                  3
议案一
               兰州兰石重型装备股份有限公司
关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的
                                 议案


各位股东及股东代表：
    根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》及公司《选聘会计师事务所管理制度》相关规定，基于审慎原则，
综合考虑未来经营发展情况和对审计服务的需求，为保证公司 2024 年度审计工
作正常开展，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘请利安达会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期 1 年。
2024 年度财务报告审计费用合计为人民币 170 万元（其中内部控制审计费用为
50 万元），较上一期审计费用未发生变化。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 19
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的
公告》（临 2024-076）。


    本事项已经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十八次会
议审议通过，现提请公司股东会审议批准。


    请各位股东及股东代表审议并表决。




                                        兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                                2024 年 11 月 4 日




                                    4
议案二
              兰州兰石重型装备股份有限公司
       关于补选第五届董事会非独立董事的议案


各位股东及股东代表：
    公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独
立董事的议案》。董事会同意补选齐鹏岳（简历附后）为公司第五届董事会非独
立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，
并同意提交股东会审议。
    现提请各位股东及股东代表审议，并以累计投票方式表决。




                                       兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                               2024 年 11 月 4 日




附件：董事候选人简历
    齐鹏岳：男，汉族，1969 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久
居留权，经济师。历任兰石集团经理办公室综合科科长、经理办副主任、房地产
公司综合管理部部长、兰石酒店餐饮公司总经理、兰石集团党委办公室主任、兰
石集团办公室（董事会办公室、监事会办公室）主任、党委巡察办副主任等职务。
    齐鹏岳具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，其未持有公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》
规定的不得担任董事的情形。




                                   5
议案三
              兰州兰石重型装备股份有限公司
      关于补选第五届监事会股东代表监事的议案


各位股东及股东代表：
    公司第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于补选第五届监事会股东
代表监事的议案》，监事会同意补选张文源（简历附后）为公司第五届监事会股
东代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日
止，并同意提交公司股东会审议。
    现提请各位股东及股东代表审议，并以累计投票方式表决。




                                       兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                               2024 年 11 月 4 日




附件：监事候选人简历
    张文源：男，汉族，1968 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久
居留权，大学学历，工程师，现任兰石集团职工监事、环球港公司监事、兰驼公
司监事。历任兰石国民油井公司生产部副经理、行政助理、市场部经理，兰石装
备公司党委副书记、工会主席，兰石集团工会副主席、退休办党委副书记、群团
工作部副部长等职务。
    张文源具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，其未持有公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》
规定的不得担任监事的情形。




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