证券代码：603171            证券简称：税友股份          公告编号：2024-004


                    税友软件集团股份有限公司
               第六届监事会第二次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    税友软件集团股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知已
于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议
室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事
会主席钱立阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公
司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的监事对议案进行了认真
审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》
    监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象已
离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，上述激励对象已获授
但尚未解除限售的 42,000 股限制性股票应当由公司回购注销。
    公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合
公司《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会
同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《税友软件集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-005）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。


                 税友软件集团股份有限公司监事会
                         2024 年 2 月 24 日




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