证券代码：603171             证券简称：税友股份                公告编号：2024-011


                      税友软件集团股份有限公司
               关于 2023 年年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

     每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配预案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，税
友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为
人民币 239,473,599.25 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。以截至本次董事

会 议 召 开 日 公 司 总 股 本 407,187,500 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
61,078,125.00 元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内
的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东
的净利润的比例为 73.25%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第三次会议审议通过本利润分配

预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划，同意
将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （二）监事会意见
    公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于
2022 年年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案充
分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，
不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案
提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示
   1、 本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会
造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正
常经营和长期发展。
   2、 公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                               税友软件集团股份有限公司
                                                        2024 年 4 月 16 日