证券代码：603178          证券简称：圣龙股份           公告编号：2024-046



                 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

 六次会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10

 月 11 日以通讯方式送达全体董事。会议应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9

 人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章

 程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

                                                        2024 年 10 月 18 日