证券代码：603179           证券简称：新泉股份       公告编号：2024-070
债券代码：113675           债券简称：新 23 转债



                    江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议通知和会议材料于 2024 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会
议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次
会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定。


    会议由董事长唐志华先生主持。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司2024年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2024年第三季度报
告》。
    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    （二）审议通过《关于制定公司＜舆情管理制度＞的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份
有限公司舆情管理制度》。
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表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。




                                    江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会


                                                     2024 年 10 月 30 日




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