证券代码:603187            证券简称:海容冷链           公告编号：2024-052

              青岛海容商用冷链股份有限公司

           第四届董事会第十六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2024 年 8 月 15 日 10:00 在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议
通知已于 2024 年 8 月 5 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人），
本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本

次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链
股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了关于《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要的议案。
    议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2024 年半年度报告》全文

及摘要。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年半年度报告》及《青岛海容商用冷链股份
有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    全体审计委员会成员已经于第四届董事会第十二次审计委员会审议 通过本
议案，并同意将议案提交董事会审议。
    （二）审议通过了关于《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》的议案。
    议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2024 年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了关于注销部分股票期权的议案。
    议案内容：按照《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划的首次授予股票期权第二个行权期已结束，公司将注销首次授予激励对象
第二个行权期已到期未行权的股票期权共计 1,410,695 份；同时，公司将注销离

职激励对象已获授但尚未行权的股票期权 1,720 份。本次注销股票期权共计
1,412,415 份。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-
055）。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避
表决。
    特此公告。


                                            青岛海容商用冷链股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 8 月 16 日