证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-073
青岛海容商用冷链股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 352
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,789,803
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.7438
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书赵定勇先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,532,543 99.8348 200,960 0.1289 56,300 0.0363
2、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,456,893 99.7863 193,308 0.1240 139,602 0.0897
3.00 议案名称：关于选举第五届董事会非独立董事的议案
3.01 议案名称：选举邵伟为第五届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,029,258 99.5118 464,401 0.2980 296,144 0.1902
3.02 议案名称：选举赵定勇为第五届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,204,774 99.6244 277,585 0.1781 307,444 0.1975
3.03 议案名称：选举马洪奎为第五届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,214,276 99.6305 268,083 0.1720 307,444 0.1975
3.04 议案名称：选举王彦荣为第五届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,214,578 99.6307 271,481 0.1742 303,744 0.1951
3.05 议案名称：选举王存江为第五届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,228,816 99.6399 257,243 0.1651 303,744 0.1950
3.06 议案名称：选举赵琦为第五届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,195,774 99.6186 286,885 0.1841 307,144 0.1973
4.00 议案名称：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4.01 议案名称：选举梅宁为第五届监事会非职工代表监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,371,315 99.7313 142,124 0.0912 276,364 0.1775
4.02 议案名称：选举丁晓东为第五届监事会非职工代表监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,299,052 99.6849 214,387 0.1376 276,364 0.1775
(二) 累积投票议案表决情况
5.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举纪东为第五届董
5.01 152,961,410 98.1844 是
事会独立董事
选举王辉为第五届董
5.02 152,900,401 98.1453 是
事会独立董事
选举纪同臻为第五届
5.03 152,879,548 98.1319 是
董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序号
（%） （%）
关于回购注销部分限制性股票的
1 28,653,216 99.1101 200,960 0.6951 56,300 0.1948
议案
关于变更注册资本并修订《公司章
2 28,577,566 98.8484 193,308 0.6686 139,602 0.4830
程》及办理变更登记的议案
3.01 选举邵伟为第五届董事会董事 28,149,931 97.3693 464,401 1.6063 296,144 1.0244
3.02 选举赵定勇为第五届董事会董事 28,325,447 97.9764 277,585 0.9601 307,444 1.0635
3.03 选举马洪奎为第五届董事会董事 28,334,949 98.0092 268,083 0.9272 307,444 1.0636
3.04 选举王彦荣为第五届董事会董事 28,335,251 98.0103 271,481 0.9390 303,744 1.0507
3.05 选举王存江为第五届董事会董事 28,349,489 98.0595 257,243 0.8897 303,744 1.0508
3.06 选举赵琦为第五届董事会董事 28,316,447 97.9452 286,885 0.9923 307,144 1.0625
选举梅宁为第五届监事会非职工
4.01 28,491,988 98.5524 142,124 0.4916 276,364 0.9560
代表监事
选举丁晓东为第五届监事会非职
4.02 28,419,725 98.3025 214,387 0.7415 276,364 0.9560
工代表监事
选举纪东为第五届董事会独立董
5.01 26,082,083 90.2167 / / / /
事
选举王辉为第五届董事会独立董
5.02 26,021,074 90.0056 / / / /
事
选举纪同臻为第五届董事会独立
5.03 26,000,221 89.9335 / / / /
董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 1、3（3.01-3.06）、4（4.01-4.02）、5（5.01-5.03）项议案为普通
决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过
半数通过。第 2 项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、本次会议的全部议案均已对中小投资者单独计票；
3、第 1、2、3（3.01-3.06）、4（4.01-4.02）项议案为非累积投票议案，第 5
（5.01-5.03）项议案为累积投票议案，所有议案均审议通过；
4、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所
律师：杜太山、姜宏辉
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备
合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 9 日
报备文件
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《青岛海容商用冷链股份
有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
2、 上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公
司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。