证券代码：603188         证券简称：亚邦股份        公告编号：2024-007



                 江苏亚邦染料股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会
    鉴于江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）第六
届董事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行董
事会换届选举工作。
    公司第七届董事会为 5 名董事，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。
由公司第六届董事会提名，董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职
资格进行审查，公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第六届董事会第二十三次会议，
会议审议通过了第七届董事会董事候选人提名名单（简历见附件 1）：
    1、提名许芸霞女士、张龙新先生、尹云先生三人为公司第七届董事会非独
立董事候选人；
    2、提名牟伟明先生、陆刚先生二人为公司第七届董事会独立董事候选人。
    公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：认为提名程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公
司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事
管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、公
司《独立董事工作制度》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会
审议。
    上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成议案提交公司 2024 年第
一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会继续履行职责。独立董
事候选人声明及提名人声明详见本公告日上海证券交易所网站。
    二、监事会
    1、股东代表监事
    鉴于公司第六届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，
应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人，
根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第七届监事会仍由 3 名监事组
成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。根据公司控股股东亚邦投资
控股集团有限公司的提名推荐，公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第六届监事会
第十八次会议审议通过张卫锋先生、王玉萍女士为公司第七届监事会监事（非职
工监事）候选人（简历见附件 2）。
    上述监事（非职工监事）候选人将形成议案提交公司 2024 年第一次临时股
东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会
选举产生新一届监事会之前，公司第六届监事会继续履行职责。
    2、职工代表监事
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2024 年 3
月 18 日公司会议室召开，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举
朱迪先生作为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件 2），将与公司 2024
年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第七届监事
会，任期同股东代表监事任期。
    以上董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监
事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定
不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有所要求的任职
条件和独立性。
    上述候选人简历附后。


    特此公告。


                                         江苏亚邦染料股份有限公司董事会
                                                 2021 年 3 月 26 日
附件 1：第七届董事会董事候选人简历


一、非独立董事候选人简历
    1、许芸霞
    女，1989 年 1 月出生，本科学历，2011 年 11 月毕业于澳大利亚新南威尔士
大学，2012 年 2 月至 2013 年 6 月任德丰杰投资的投资经理，2013 年 6 月至 2014
年 8 月任亚邦投资控股集团有限公司投资经理，2014 年 8 月至 2016 年 11 月任
亚邦集团驻孟加拉办事处经理，2017 年 5 月 16 日至今任亚邦股份董事，2018
年 4 月 16 日至今任亚邦股份董事长。
    2、张龙新
    男，1972 年 3 月生，大专学历，会计师职称，1992 年至 1994 年苏州吴县棉
织厂会计；1994 年至 1996 年常州颖兴制鞋机械有限公司财务负责人；1996 年至
1999 年亚邦投资控股集团有限公司会计；2000 年至 2004 年亚邦投资控股集团有
限公司财务部副部长；2004 年至 2016 年，亚邦投资控股集团有限公司财务部部
长。2016 年至今，亚邦投资控股集团有限公司任董事、副总经理。2012 年 2 月
至 2017 年 5 月期间，任江苏民丰农村商业银行股份有限公司董事。2017 年 6 月
至今，江苏灌南民丰村镇银行有限责任公司董事。2018 年 4 月 16 日至今任亚邦
股份董事。
    3、尹云
    男，1970 年 9 月出生，本科学历，毕业于大连理工大学。1990 年 8 月-1992
年 8 月：攀枝花钢铁集团公司焦化厂一回收车间技术员、代理车间主任；1992
年 9 月-1996 年 2 月：常州市合成材料厂技术员、项目主管；1996 年 3 月-1997
年 7 月：上海富阳化工有限公司副总经理；1998 年 3 月-2006 年 2 月：常州市合
成材料厂三分厂厂长、常州亚邦精细化工有限公司总经理；2006 年 3 月-2007
年 10 月：江苏亚邦染料股份有限公司总经理；2007 年 11 月-2008 年 3 月：江苏
亚邦染料股份有限公司副董事长；2014 年 4 月-2016 年 12 月：重庆华彩化工有
限责任公司总经理。2018 年 4 月 16 日至今任亚邦股份董事。


二、独立董事候选人简历
    1、牟伟明，男 ，1970 年 11 月出生，江苏常州人，会计学专业教授，中共
党员，常州大学兼职硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。牟伟明先生自
扬州大学商学院毕业后，历任常州工学院财务管理与会计系教师、系主任、经济
与管理学院副院长，现任常州工学院计划财务处副处长、常州市财政会计学会理
事、江苏省政府采购评审专家。牟伟明先生长期从事财务会计教学研究工作，具
备丰富的理论与实践经验，在北大核心期刊发表论文十多篇，主持和参与完成多
项省部级科研项目，主编《中级财务会计》、《成本会计》、《基础会计》等三部教
材。2020 年 6 月 23 日起至今，牟伟明先生任公司独立董事，牟伟明先生未持有
公司股份，也未兼任其他上市公司独立董事。
    2、陆刚，男，1964 年出生，高级律师，江苏常州常联律师事务所主任。1985
年新疆大学法律系毕业。江苏常联律师事务所合伙人、主任。常州市第十四届政
协常委，兼任常州市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法
律顾问团成员。兼任常州市无党派联谊会副会长。曾任常柴股份有限公司、旷达
织物材料股份有限公司独立董事，常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事。
2021 年 4 月 15 日起任亚邦股份独立董事。
附件 2：第六届监事会监事候选人简历
    1、张卫锋，男，1978 年 3 月出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务
师、会计师资格。张卫锋先生自江苏盐城师范商学院毕业后，历任江苏明都汽摩
总公司财务经理助理、泰州分公司财务主办；康佳集团股份有限公司南京分公司
计财部审计；（中日合资）常州新金田工具有限公司财务主办；亚邦投资控股集
团有限公司财务部副部长。2018 年 4 月 16 日-2021 年 4 月 14 日任亚邦股份财务
总监，2021 年 4 月 15 日至今担任公司监事。
    2、王玉萍，女，1984 年 8 月出生，本科学历。2005 年 7 月至 2008 年 4 月，
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所审计； 2008 年 4 月至 2015 年 9
月，天合光能有限公司，内审； 2015 年 9 月至 2017 年 5 月天合星元投资发展
有限公司，财务合规；2017 年 6 月至 2021 年 4 月江苏亚邦染料股份有限公司内
审，2021 年 4 月 15 日至今担任公司监事。
    3、朱迪，男，1983 年 3 月出生，本科学历。2011 年至 2017 年 9 月，
常州凝晖实业有限公司工程部副部长；2017 年 10 月-2021 年 12 月江苏亚邦
医药物流中心有限公司综合管理部部长、常州亚邦物流市场有限公司总经理；
2022 年 1 月至今任亚邦股份工程设备部部长，2023 年 8 月 11 日至今担任公司
职工监事。