证券代码：603189          证券简称：网达软件        公告编号：2024-053



                 上海网达软件股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子通信等方式向全体监事发出，会议于 2024
年 12 月 13 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次
会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    1、提名王伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    2、提名戴彩霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。

    （二）审议通过《关于确定第五届监事会监事薪酬的议案》

    公司第五届监事会监事薪酬方案为：
    不在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监事津贴标准为 12 万

元/年（含税）；职工代表监事及在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代

表监事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取监事津贴。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                        上海网达软件股份有限公司监事会

                                                      2024 年 12 月 14 日