证券代码：603193          证券简称：润本股份           公告编号 2024-003



                   润本生物技术股份有限公司
           关于签订租赁合同暨关联交易的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

       润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司）全资子公司广州润凡电商

       贸易有限公司、广州润康电商贸易有限公司、广州市小为电子商务有限公

       司租赁公司实际控制人赵贵钦先生、鲍松娟女士位于广州市天河区华夏路

       28 号富力盈信大厦 28 楼 2801、2803、2804A、2804B 和 2813 室物业用于

       日常办公，租赁面积合计 973.76 平方米，租金为人民币 130 元/平方米/月

       （含税），租期 3 年，租赁金额为人民币含税 1,519,065.60 元/年，预计租

       赁房屋含税金额合计为人民币 4,557,196.80 元，本次租赁构成关联交易，

       但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

       上述关联交易事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，董事会在

       对该项关联交易进行表决时，关联董事赵贵钦、鲍松娟、林子伟已回避表

       决。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所

       上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、法规及规范性

       文件的规定，由于参与本议案表决的非关联董事人数不足 3 人，本次签订

       房屋租赁合同暨关联交易需提交股东大会审议，公司实际控制人及其关联

       方需回避表决。

       过去 12 个月内全资子公司租赁赵贵钦先生、鲍松娟女士的物业共支付的

       租金为人民币 2,339,459.49 元（含税）。

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    一、关联交易概述

    公司全资子公司广州润凡电商贸易有限公司、广州润康电商贸易有限公司、
广州市小为电子商务有限公司与公司实际控制人赵贵钦先生、鲍松娟女士签订的
《广州市房屋租赁合同》已于 2023 年底到期，为满足子公司日常经营办公需要，
前述三家全资子公司经与公司实际控制人赵贵钦先生、鲍松娟女士协商，拟继续
签订房屋租赁合同，租赁面积合计 973.76 平方米，租金为人民币 130 元/平方米/月
（含税），每平方米租金单价相较 2023 年度下调 29.25%，租期 3 年，预计租赁含
税金额为人民币 1,519,065.60 元/年，合计含税金额为人民币 4,557,196.80 元，该价
格与同类型房产的市场租金相当，价格公允。

    截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之
间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上且占上市公司最近一
期经审计净资产绝对值 5%以上。

    二、关联方介绍
    （一）关联人关系介绍

    赵贵钦先生和鲍松娟女士为公司实际控制人，根据《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关
联交易》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易构成关联交易。本次交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    （二）关联人基本情况
    1、赵贵钦先生：1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年至
2005 年，从事个体经营；2006 年 9 月至今，担任广州市鑫翔贸易有限公司执行董
事、总经理；2013 年 4 月至 2019 年 6 月，历任广东润峰婴儿用品有限公司经理、
执行董事兼经理；2013 年 12 月至 2017 年 8 月，任广州润峰婴儿用品有限公司经
理；2017 年 8 月至 2020 年 11 月，任广州润峰婴儿用品有限公司执行董事兼经理；
2020 年 11 月至今，担任公司董事长、总经理。
    截止本公告日，赵贵钦先生直接持有公司股份 72,522,000 股，占公司总股本
的 17.92%；通过广州卓凡投资控股有限公司、广州卓凡承光投资咨询合伙企业
（有限合伙）间接持有公司股份 144,411,600 股。
    2、鲍松娟女士：1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年至
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2005 年，从事个体经营；2006 年 8 月至 2017 年 1 月，任广州市中启贸易有限公司
执行董事兼总经理；2013 年 4 月至 2019 年 6 月，担任广东润峰婴儿用品有限公司
监事；2013 年 12 月至 2020 年 11 月，担任广州润峰婴儿用品有限公司监事；2020
年 11 月至 2023 年 12 月，担任公司董事、副总经理，2023 年 12 月至今，担任公
司副董事长、副总经理。
    截止本公告日，鲍松娟女士直接持有公司股份 19,278,000 股，占公司总股本
的 4.76%；通过广州卓凡投资控股有限公司、广州卓凡合晟投资控股合伙企业
（有限合伙）、广州卓凡聚源投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
36,653,400 股。
    3、赵贵钦先生、鲍松娟女士资信情况良好，不属于失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的及权属
    租赁标的位于广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 28 楼 2801、2803、
2804A、2804B 和 2813 室。上述物业资产中 2801 室、2813 室由赵贵钦先生单独所
有，2803、2804A、2804B 室由鲍松娟女士单独所有，上述物业产权清晰，未设定
抵押，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
    （二）交易定价政策和定价依据
    通过市场比价，以市场价格为基础，综合考虑物业所在地区经济发展水平、
物业商业地理位置以及周边区域租赁门店的租金水平等因素，双方经协商确定租
金。该交易符合公司正常经营发展需要，交易定价公允、合理，租金价格与同类
型房产的市场租金相当，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    四、房屋租赁合同主要内容
    （一）合同主体
    出租方（甲方）：赵贵钦、鲍松娟
    承租方（乙方）：广州润凡电商贸易有限公司、广州润康电商贸易有限公司、
广州市小为电子商务有限公司
    （二）租赁范围：广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 28 楼 2801、2803、
2804A、2804B 和 2813 室
    （三）租赁租金：人民币 130 元/月*平方米（含税），租赁面积 973.76 平方
米 ， 年 含 税 租 金 总 计 人 民 币 1,519,065.60 元 ， 三 年 含 税 租 金 总 计 人 民 币

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4,557,196.80 元。
    （四）租赁期限：自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
    （五）租金支付方式：每月支付一次。
    五、关联交易的目的及对上市公司的影响
    （一）关联交易的目的
    广州润凡电商贸易有限公司、广州润康电商贸易有限公司、广州市小为电子
商务有限公司承租赵贵钦先生、鲍松娟女士上述物业作为日常经营办公场所，该
场所交通便利，便于子公司与外界沟通联络和业务开展。此次房屋租赁，是在前
期与赵贵钦先生、鲍松娟女士的租赁合同到期的情况下进行的续租，有利于公司
稳定经营。租金价格在参考市场公开价格的基础上经双方协商确定，定价合理、
公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    （二）对上市公司的影响
    本次租赁为正常的商业行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产
生不利影响，公司不会因本次关联交易对关联方形成依赖。
    六、关联交易应当履行的审议程序
    （一）独立董事专门会议审议情况
    公司独立董事于 2024 年 1 月 11 日召开第二届董事会独立董事 2024 年第一次
专门会议，审议通过了《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》，同意将该议案
提交公司第二届董事会第二次会议审议，并发表意见如下：
    公司全资子公司与赵贵钦先生、鲍松娟女士签订租赁合同系出于日常经营办
公所需，在前期租赁合同到期的情况下进行的续租。本次交易价格通过市场比价，
以市场价格为基础，经双方协商确定，交易定价原则公允、合理，未损害公司及
其他股东，特别是中小股东的利益。
    综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议
审议，关联董事应当按规定予以回避。
    （二）董事会审议情况
    公司于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于签
订租赁合同暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关
规定，公司 3 名关联董事回避表决，由其他 2 名非关联董事进行表决，表决结果：
2 票同意，0 票反对，0 票弃权。由于参与本议案表决的非关联董事人数不足 3 人，

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此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行
使在股东大会上对该议案的投票权。
       （三）保荐人意见
   经核查，保荐人认为：公司上述关联交易事项符合公司正常发展经营的需要，
没有损害公司及其他非关联股东的利益，不影响公司独立性；履行了必要的审批
及决策程序，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件
的要求和《公司章程》的规定，本次关联交易事项需提交股东大会审议。保荐人
对本次关联交易事项无异议。
       七、备查文件
   1、润本生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
   2、润本生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会
议；
   3、保荐人出具的核查意见。


   特此公告。


                                         润本生物技术股份有限公司董事会


                                                       2024 年 1 月 15 日




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