证券代码：603196           证券简称：日播时尚         公告编号：2024-060


                   日播时尚集团股份有限公司
               第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况
    日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届董
事会第十六次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召
开，本次会议已于 2024 年 10 月 15 日通过邮件、电话的形式通知全体董事。本
次会议由董事长梁丰先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中，董
事王晟羽、胡爱斌、独立董事庞珏通讯出席会议，监事和高管列席会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。


    二、 董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
    表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
    本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚
2024 年第三季度报告》。


    2. 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；
    表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
    本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
    公司董事会经审议认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依
据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。董事会同意本次计提资
产减值事项。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。


    3. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
    表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
    根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定以及 2021 年第一次临
时股东大会的授权，2 名激励对象因个人层面绩效考核不达标，其所获授的限制
性股票不能全部解锁，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
15,030 股予以回购注销。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。


    4. 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售
条件成就的议案》；
    根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定以及 2021 年第一次临
时股东大会的授权，2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条
件已成就，本期符合解除限售条件的激励对象合计 50 人，可申请解除限售并上
市流通的限制性股票数量为 806,970 股。
    表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
    本议案提交董事会前，已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审
议。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。


    5. 审议通过《关于变更董事会秘书的议案》；
    同意聘任赵月波先生为公司董事会秘书，任期同第四届董事会。
    表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
    本议案提交董事会前，已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
特此公告。


             日播时尚集团股份有限公司
                       董事会
                  2024 年 10 月 26 日