证券代码：603198           证券简称：迎驾贡酒         公告编号：2024-021



                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
            第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事
会第七次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人（其中董事张丹丹女士、独立董事刘振国先生以通讯
表决方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先
生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会表决通过以下事项：
    1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2024 年第
三季度报告》。
    公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司 2024 年第三季度报告》中的
财务信息部分，并同意提交董事会审议。
    2、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于同一控制下
企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-023）。
    公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
特此公告。




             安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                   2024 年 10 月 30 日