安徽九华山旅游发展股份有限公司
              制度管理办法

                    第一章 总则


    第一条 为进一步规范安徽九华山旅游发展股份有限公
司(以下简称“公司”)管理，健全和完善公司制度，构建公
司规范标准、运行有效的制度体系，提升公司管理水平，
结合公司实际，特制定本办法。
    第二条 制订制度应遵循以下原则：
    (一)符合国家法律、行政法规、地方性法规、规章、行
政规范性文件等和党内法规；
    (二)符合公司章程；
    (三)符合公司发展战略；
    (四)注重结合公司实际。
    第三条 本办法所称的制度是指依据行政规范性文件等
和党内法规、公司章程，结合公司实际，由公司制定并发布
的对公司和所属单位及职工行为具有普遍约束力的规范性
文件。
    第四条 公司制度分为两级：
    一级制度是有关某方面工作全面的、长远性的重要制度,
名称一般称制度、办法、规则、规定等；
    二级制度是实施一级制度或规范具体事务的制度，名称
一般称实施办法、实施细则等。


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       第五条 本办法用于公司总部及分子公司制度的起草、
审核、审议、发布、备案、修订、废止等。


                     第二章 机构职责


       第六条 法务部作为制度制定、修订的审核部门和监督
执行部门，其职责如下：
       (一)拟订制度管理方面的相关制度；
       (二)组织各部门进行条线制度的年度修订；
       (三)对制度进行综合审查；
       (四)负责制度的备案及监督执行；
       (五)组织制度的宣传培训；
       (六)组织制度汇编。
       第七条 公司其他各部门是本部门业务领域的制度责任
单位，其职责如下：
       (一)负责提出部门年度制度制定、修订计划建议；
       (二)负责制定本部门制度，参与拟订公司其他制度；
       (三)负责对与本部门职能职责相关的制度提出意见和建
议；
       (四)负责本部门制度制定或修改的解读，并成为培训责
任主体。
       (五)总经办负责全公司制度的统一管理。
       第八条 分子公司是本单位制度责任单位，其职责如下：
       (一)负责本单位制度建设与管理；



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    (二)负责本单位制度的培训与宣贯；
    (三)负责组织本单位制度执行情况的监督检查。


                     第三章 制度的起草


    第九条 制度制订责任单位负责制度起草工作，起草过
程中，应广泛听取有关部门意见。起草完毕后，应经分管领
导审核后报法务部组织审查（见附件 1），并提交制度草案
和起草说明。
    第十条 制度草案应包括以下主要内容：
    (一)制度的名称；
    (二)制订制度的目的、依据、适用范围；
    (三)制度的主要内容；
    (四)负责制度的实施部门；
    (五)实施日期；
    (六)其他事项。


                     第四章 制度的审核


    第十一条 法务部对报送的制度草案及说明进行初审：
    (一)与国家法律法规、党内法规、公司章程的符合性；
    (二)制度之间协调衔接的一致性；
    (三)制度内容的可执行性；
    (四)采纳反馈意见和协调处理不同意见的合理性；



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    (五)制度用语、格式等规范性。
    第十二条 初审通过后，由法务部组织相关部门对制度
草案进行会审：
    (一)是否与本公司其他制度相适应；
    (二)所涉及的部门是否有不同意见；
    (三)对可行性作出结论。
    第十三条 会审后的制度草案经公司法律顾问审核，并
出具法律意见书后，由制度制订责任单位填写《制度上会审
核表》（见附件 2），经相关部门会签、制度制订责任单位
分管领导同意，按决策程序分别提请相关会议审定。


           第五章 制度的审议、发布及备案


    第十四条 公司制度分别由党委会、股东大会、董事会、
办公会等会议依据各自权限审定。
    第十五条 制度责任单位根据会议审议意见对制度草案
进行修改，经法务部审核后履行签发程序，发布后，报法务
部和总经办备案。


                 第六章 制度的监督执行


    第十六条 制度责任单位负责本业务领域制度宣贯并组
织实施。
    第十七条 法务部、审计部、督察部、纪检等部门负责
对公司各项制度执行情况进行监督检查。


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              第七章 制度的修订与废止


    第十八条 遇有下列情形之一的，制度应当及时修订：
    (一)制定制度所依据的有关法律、行政法规被修改或废
止，需要作相应修订的；
    (二)因实际情况发生变化，需要增减或者改变内容的;
    (三)公司《审计整改通知书》等提出需要修订的；
    (四)其他应当予以修订的情形。
    第十九条 若需修订，由制度责任单位对制度进行修订
（提交修订审查单，见附件 3、4），并按照制度制订的审批
流程进行审批发布。
    第二十条 遇有下列情形之一的，制度应当及时废止：
    (一)制度规定事项已经不存在、执行完毕或无继续施行
必要的；
    (二)其他应予废止的情形。
    第二十一条 制度责任单位向法务部提出制度废止申请
（见附件 5），经审批通过后予以正式废止。废止申请应包
含制度废止时间、废止原因等信息。


               第八章 制度的格式规定


    第二十二条 制度标题应当表述准确，简要概括业务内
容，表述为“安徽九华山旅游发展股份有限公司+业务内容
+制度名称（如制度、办法、规定、细则等）”，可以根据


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需要使用“暂行”或“试行”字样。
    标题一般用 2 号加粗宋体字，分一行或多行居中排布；
回行时，要做到词意完整，排列对称，长短适宜，间距恰当，
标题排列应当使用梯形或菱形；标题与正文之间空一行。
    第二十三条 制度根据内容需要，可以分“章”“节”
（根据章的内容需要）“条”“款”“项”“目”，制度内
容单一的可直接以“条”的方式表述。
    除直接用“条”格式编写的制度外，其他制度由总则、
主体部分、附则三部分组成，总则部分主要包括制度的制定
目的、制定依据、适用范围、基本原则和主要概念等要素；
主体部分一般包括：业务种类及基本内容，管理要求，基本
流程，权限划分和责任落实等；附则部分主要明确制度解释
权和生效时间等要素，说明限制性条款。
    第二十四条 正文格式具体要求：
    (一)“章”“节”“条”的序号用中文数字依次表述，
如“第 X 章”“第 X 节”“第 X 条”。
    1.“第 X 章+内容”“第 X 节+内容”分别为 3 号黑体
字、3 号加粗仿宋体字，居中排布，段前段后空一行，“第
X 章”“第 X 节”与内容之间空 0.5 个字符。
    2.“第 X 条”用 3 号加粗仿宋体字，与内容之间空 0.5
个字符。
    3.除上述已规定的字体外，其余均用 3 号仿宋体字。
    (二)“款”为条中的自然段，每个自然段为一款，“款”
前不编序号；“款”下可设“项”，序号用中文数字加括号


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依次表述，如“（一）（二）(三）……”；“项”下可设
“目”，序号用阿拉伯数字依次表述，如“1.2.3……”。
    “款”“项”“目”首行左空二字，回行顶格。
    (三)行间距为单倍行距、页码位于页脚中间。
    (四)如有附件，应当另面编排，格式要求同正文。
    “附件”二字及附件顺序号用 3 号黑体字，顶格编排在
版心左上角第一行。
    附件标题居中编排在版心第三行。


                     第九章 附则


    第二十五条 本办法经公司董事会审议之日起施行。
    第二十六条 本办法由法务部负责解释。




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附件 1：

              制度草案提交审查单

 制 度 名 称


 制 订 目 的

 制 订 依 据

 适 用 范 围


 制 度 类 型      □一级制度   □二级制度




   责任单位




   责任单位
     负责人



   责任单位
   分管领导




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附件 2：


                制度上会审核表
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   制度名称


   责任单位




   公司法律
   顾问意见




   相关部门
     会签




 责任单位分管
   领导意见
附件 3：

               制度修订提交审查单


   制度名称


   修 订原因


   修订内容          详见《制度修订意见单》


   制度类型       □一级制度        □二级制度


   责任单位

   责任单位
     负责人

   责任单位
   分管领导




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附件 4：


                    制度修订意见单

制 度 名 称

     责任单位

责任单位负责人

序                     修 订 为 (或 增 加 、
号         原条款              删除)           修订原因

 1

 2

 3

 4

 5

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附件 5：

                    制度废止提交申请


 制 度 名 称

 发 布 文 号

 废 止 原      因


    责任单位

    责任单位
     负责人

    责任单位
    分管领导




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