证券代码：603200      证券简称：上海洗霸   公告编号：2024-047


               上海洗霸科技股份有限公司
          第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



   一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 23 日以现场会
议的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮
件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
    本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技
股份有限公司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    （一）审议并表决通过了《关于对部分子公司减资的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于对部分子
公司减资的公告》（公告编号：2024-048）。
    表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回

                                1
避表决。
    （二）审议并表决通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
    同意聘任索威先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登
于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份
有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-049）。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会认为：
副总经理候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述候选人的提
名程序合法，同意索威先生为公司副总经理候选人，同意相关议案
提交董事会审议。
    表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。


    三、备查文件
    1.公司第五届董事会第九次会议决议；
    2.公司战略委员会 2024 年第四次会议决议；
    3.公司提名委员会 2024 年第二次会议决议。



    特此公告。


                                    上海洗霸科技股份有限公司
                                               董事会
                                         2024 年 9 月 23 日



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