证券代码：603200      证券简称：上海洗霸   公告编号：2024-052


              上海洗霸科技股份有限公司
          第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



   一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 29 日以现场
会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前
以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
    本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技
股份有限公司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    （一）审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议
案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申
请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-054）。

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    表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
    （二）审议并表决通过了《关于向银行申请流动资金贷款额度
的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申
请流动资金贷款额度的公告》（公告编号：2024-055）。
    表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
    （三）审议并表决通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第三季
度报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：
公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2024 年第三季度报
告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关
指引文件的格式及内容要求，我们保证公司 2024 年第三季度报告所
披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    监事会以监事会决议的形式对本项议案发表了书面审核意见。
    表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。


    三、备查文件
    1.公司第五届董事会第十次会议决议；


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2.公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。



特此公告。


                               上海洗霸科技股份有限公司
                                         董事会
                                    2024 年 10 月 30 日




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