证券代码：603201             证券简称：常润股份          公告编号：2024-039



             常熟通润汽车零部件股份有限公司
           第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15 日举行
了公司第五届董事会第十九次会议。会议通知已于 2024 年 7 月 10 日以书面和电话的方
式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长 JUN
JI 召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、相关高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常
熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常
熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的
议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常
熟通润汽车零部件股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购
数量的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常
熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                          常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
                                                               2024 年 7 月 16 日