证券代码：603201           证券简称：常润股份           公告编号：2024-074



           常熟通润汽车零部件股份有限公司
         第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日举行
了公司第五届监事会第十六次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以书面和电话的方
式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主
席谢正强召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司相关高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
    （一） 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
    监事会认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真
实、公允地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项;监事会全体成员
保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常
熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。
    监事会认为，本激励计划首次授予部分第一个解除限售期即将届满，《常熟通润汽
车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
规定的首次授予部分第一个解除限售期解限售条件已成就；本次可解除限售的 45 名激励
对象满足《激励计划》规定的解除限售条件，主体资格合法、有效。本次解除限售事项
符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及《常熟通润汽车零部件股份有限公
司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，并已履行必要的审议程
序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，有利于激发激励对象的积极性，
激励长期价值的创造，促进公司的持续发展。
    综上，公司监事会同意公司按照相关规定为符合解除限售条件的 45 名激励对象办理
相应的解除限售手续。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常
熟通润汽车零部件股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。
    监事会认为，鉴于公司 2024 年半年度利润分配事项，根据公司《激励计划》的相关
规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司决定对限制性股票的预留授予价格
予以相应调整，授予价格由 7.29 元/股调整为 7.22 元/股。本次 2023 年限制性股票激励
计划预留授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东
利益的情形。
    综上，监事会同意公司此次对公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予价格进行
调整。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常
熟通润汽车零部件股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的
公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会
                                2024 年 10 月 31 日