证券代码：603201                证券简称：常润股份       公告编号：2024-073



           常熟通润汽车零部件股份有限公司
         第五届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日举行
了公司第五届董事会第二十二次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以书面和电话的
方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长
JUN JI 召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、相关高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。


       二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
       （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意将此项议
案提交公司董事会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常
熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。
    本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常
熟通润汽车零部件股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事祝伟、陆新军、陈江、姚胜、
史晓明回避表决。
    （三）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。
    本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常
熟通润汽车零部件股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的
公告》。
    7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姚胜、史晓明回避表决。


    特此公告。


                                          常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
                                                               2024 年 10 月 31 日