证券代码：603209           证券简称：兴通股份          公告编号：2024-030



                     兴通海运股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 5 日以邮件方式
发出召开第二届董事会第十五次会议的通知。2024 年 4 月 8 日，第二届董事会
第十五次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的董
事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢
化学品船舶暨提供担保的议案》

    会议同意公司通过全资子公司兴通海运（香港）有限公司分别向兴通海象航
运有限公司和兴通海马航运有限公司各投资建造 1 艘 25,900 载重吨甲醇双燃料
动力不锈钢化学品船，单艘船舶造价不超过 31,800 万元人民币，并分别为两艘
船舶建造项目提供不可撤销付款保函。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供
担保的公告》。

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    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会拟提请于
2024 年 4 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《兴通海运股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、上网公告附件及备查文件

    （一）《兴通海运股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

    特此公告。




                                              兴通海运股份有限公司董事会

                                                         2024 年 4 月 9 日




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