证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-035
兴通海运股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,578,270
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.0817
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书/财务负责人黄木生先生出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 179,430,870 99.9179 10,600 0.0059 136,800 0.0762
2、 议案名称：兴通海运股份有限公司关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 179,430,870 99.9179 10,600 0.0059 136,800 0.0762
3、 议案名称：兴通海运股份有限公司关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 179,430,870 99.9179 10,600 0.0059 136,800 0.0762
4、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 179,567,670 99.9940 10,600 0.0060 0 0.0000
5、 议案名称：兴通海运股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 179,567,670 99.9940 10,600 0.0060 0 0.0000
6、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 179,404,870 99.9034 36,600 0.0203 136,800 0.0763
7、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于 2024 年度公司及所属子公司申请综
合授信及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 179,404,870 99.9034 36,600 0.0203 136,800 0.0763
8、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 179,404,870 99.9034 36,600 0.0203 136,800 0.0763
9、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 37,269,870 99.5368 36,600 0.0977 136,800 0.3655
10、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于公司 2024 年度监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,164,870 99.8838 36,600 0.0245 136,800 0.0917
11、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于延长 2023 年度向特定对象发行
A 股股票股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 82,479,830 99.6093 323,440 0.3907 0 0.0000
12、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会办
理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 179,254,830 99.8198 323,440 0.1802 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:《兴通海运股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的
议案》
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
142,975,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
35,864,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
727,720 98.5643 10,600 1.4357 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 200,820 94.9862 10,600 5.0138 0 0.0000
股东
市值 50 万以
526,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《兴通海运股份有限
公司关于公司 2023 年
5 7,192,670 99.8528 10,600 0.1472 0 0.0000
度利润分配预案的议
案》
《兴通海运股份有限
公司关于部分募投项
6 目结项并将节余募集 7,029,870 97.5927 36,600 0.5081 136,800 1.8992
资金永久补充流动资
金的议案》
《兴通海运股份有限
公司关于 2024 年度公
7 司及所属子公司申请 7,029,870 97.5927 36,600 0.5081 136,800 1.8992
综合授信及提供担保
的议案》
《兴通海运股份有限
8 公司关于续聘 2024 年 7,029,870 97.5927 36,600 0.5081 136,800 1.8992
度审计机构的议案》
9 《兴通海运股份有限 7,029,870 97.5927 36,600 0.5081 136,800 1.8992
公司关于公司 2024 年
度董事薪酬的议案》
《兴通海运股份有限
公司关于延长 2023 年
11 度向特定对象发行 A 6,879,830 95.5098 323,440 4.4902 0 0.0000
股股票股东大会决议
有效期的议案》
《兴通海运股份有限
公司关于提请股东大
会延长授权董事会办
12 6,879,830 95.5098 323,440 4.4902 0 0.0000
理 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票相关
事宜议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11、议案 12 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
2、议案 5-议案 9、议案 11-议案 12 对中小投资进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9-议案 11；
应回避表决的关联股东名称：陈兴明、陈其龙、张文进、王良华、柯文理、
陈其德、陈其凤、泉州和海投资合伙企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：庄东红、叶沛瑶
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大
会通过的决议合法有效。
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
2024 年 4 月 11 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议