证券代码：603217           证券简称：元利科技          公告编号：2024-008



                   元利化学集团股份有限公司

         第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2024 年 2 月 23 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 2 月
18 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

    具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券
日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份
方案的公告》（公告编号：2024-009）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                         元利化学集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 2 月 24 日