元利化学集团股份有限公司
                2023 年度独立董事述职报告

    本人（姜宏青）作为元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，在 2023 年工作中，认真履行职
责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体
股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对
公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委
员会委员的作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

    一、基本情况

    （一）个人履历
    姜宏青，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，管理学博士，
中国注册会计师非执业会员，中国海洋大学管理学院教授。1985 年 7 月到 1993
年 9 月，任安徽财贸学院会计系教师；1993 年 10 月至今，任中国海洋大学管理
学院教师。2019 年 4 月至今任科创板上市公司恒誉环保（688309）独立董事，
2023 年 11 月至今任创业板上市公司泰和科技（300801）独立董事，2020 年 2
月至今任公司独立董事。
    （二）独立性说明
    作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲
属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供
财务、法律、咨询等服务，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本人
具有法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独
立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

    二、独立董事年度履职情况

    （一）出席董事会及股东大会的情况
    作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，并
全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积
极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董
事的积极作用。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，不存
在反对、弃权的情况。
    2023 年度，本人参加董事会及股东大会会议情况，具体如下：
                                                                     参加股东大
                               参加董事会的情况
独立董事                                                             会的情况
  姓名     本年应参加   亲自出席    委托出   缺席     是否连续两次   出席股东大
           董事会次数     次数      席次数   次数       未亲自参会   会的次数
 姜宏青        7           7           0          0       否             2

     （二）在董事会各专门委员会的履职情况
    公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在
2023 年度主要履行以下职责：
    1、作为董事会审计委员会主任委员，2023 年共参加 4 次审计委员会会议，
审议事项包括公司各期财务会计报告、2022 年度内部控制评价报告、2023 年度
审计机构聘任等。
    2、作为董事会薪酬与考核委员会委员，2023 年共参加 2 次薪酬与考核委员
会会议，审议事项包括 2022 年度董监高报酬、股权激励等。
    （三）行使独立董事职权的情况
    在规范运作上，本人作为公司独立董事，认真阅读公司报送的各类文件，并
持续关注公司的日常经营状况、公众媒体有关公司的各类报道和政策变化对公司
的影响。了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、
行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。
    2023 年，本人未行使提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会、
独立聘请中介机构或公开向股东征集股东权利等独立董事特别职权。
    （四）与内审部、会计师事务所沟通情况
    报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所积极沟通，促进加强公司内部
审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨
和交流，维护了审计结果的客观、公正。
    （五）维护投资者合法权益情况
    本人积极关注和监督公司生产经营情况，对董事、高级管理人员的履职情况
进行了有效监督；通过积极出席相关会议，查阅公司资料，对公司提交的各项材
料进行认真审核，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分独立性，
切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    （六）对公司的调研情况
    报告期内，本人除利用网络通讯方式出席董事会、股东大会的机会了解公司
的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过现场调研、电话等方式与公司
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，认真听取了公司有关工
作人员对公司生产经营情况、财务状况、制度建设及现状、董事会决议执行情况
的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经
营管理提出建议和意见，有效履行了独立董事职责。
    （七）上市公司配合独立董事工作的情况
    2023 年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，履职所需资料公司
均积极配合提供，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断，保障了独立
董事所做决策的科学性和客观性。

    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    （一）应当披露的关联交易
    报告期内，公司未发生其他关联交易，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小投资者的利益情形。
    （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
    公司、控股股东及实际控制人严格履行在报告期内或持续到报告期内的承诺
事项，未发生违反承诺的情况，也未发生变更或者豁免承诺的情况。
    （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
    本报告期，公司未发生被收购的情况。
    （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
    报告期内，本人参与审阅了公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、
内部控制评价报告，与年审会计师、内部审计机构保持了有效沟通，与公司的董
事、高管和财务负责人进行了交流，并提出建设性意见。本人认为公司在报告期
内披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息是真实、准确、完整的；公司对
纳入评价范围的业务与事项均建立了内部控制，并得以有效执行，公司在经营成
果真实性、经营业务合规性、内部控制有效性方面达到了内部控制目标，保障了
公司及全体股东的利益。
    （五）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
       报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本人对续聘会计师事务所的审计从业
资格等进行审查，认为其符合聘用要求，并发表了同意的事前认可意见和独立意
见。
       （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
       报告期内，公司不存在聘任或解聘公司财务负责人的情况。
       （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
    报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
       （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
    公司于 2023 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于<聘任第四届董事会独立董事候选人>的议案》。本人对候选人任职资格等进行
审查，认为其符合任职要求，并发表了同意的独立意见。
    （九）董事、高级管理人员的薪酬
    报告期内，本人对公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬进行了审核。本
人认为公司定期报告披露的董事、高级管理人员报酬金额与实际发放情况相符，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    （十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行
使权益条件成就
    报告期内，本人对公司 2021 年限制性股票激励计划的部分激励对象回购注
销、第二期解锁事项发表意见，相关事项审议程序符合法律法规要求，不存在损
害中小股东利益情况。
    （十一）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
    报告期内，公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计
划的情况。
    （十二）信息披露的执行情况
    报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关
规定，坚持及时、准确、真实、完整地对外披露信息，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，切实维护了公司股东的合法权益。

    四、总体评价和建议

    报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉诚信，积极参与公司重大事项决策，充分发
挥独立董事作用，促进公司决策的科学性和高效性。同时，积极学习《上市公司
独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度，进一步加深对公司治理、规范
运作等方面的认识和理解，注重并提高对公司、投资者特别是中小股东合法权益
的保护，维护公司的整体利益。
    2024 年度，本人将利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的
决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维
护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展做出努力。本人对
公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合
和支持，在此表示衷心感谢！


                                                       独立董事：姜宏青
                                                       2024 年 4 月 16 日