证券代码：603217           证券简称：元利科技          公告编号：2024-016



                   元利化学集团股份有限公司

           第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议于 2024 年 4 月 16 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 6
日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际参加表决监
事 3 人。会议由监事会主席黄维君先生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公
司的财务状况和经营成果。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
    监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法
律法规、中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准
确、完整地反映出公司报告期经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违
反信息披露规定的行为。
    具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券日报》上刊登的《2023 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
    监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效执行。
董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建立及执行情况。
    具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券日报》上刊登的《2023 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
    监事会认为：公司利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、
发展阶段、盈利水平等因素，符合公司制定的现金分红政策，充分体现了合理回
报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续的发展战略。
    具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券日报》上刊登的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2024-020）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于<续聘公司 2024 年度审计机构>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券日报》上刊登的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：
2024-018）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、
上海证券交易所和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券日报》上刊登的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2024-019）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过了《关于<使用部分自有资金进行现金管理>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券
日报》上刊登的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-021）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于<公司及控股子公司 2024 年申请综合授信、借款额
度>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券
日报》上刊登的《关于 2024 年度申请综合授信额度的公告》 公告编号：2024-022）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于<2023 年监事薪酬发放确认及 2024 年度薪酬方案>
的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于<修订公司章程>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券
日报》上刊登的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：
2024-023）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过了《关于<修订监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券
日报》上刊登的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：
2024-023）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。



    特此公告。

                                        元利化学集团股份有限公司监事会
                                                      2024 年 4 月 17 日