证券代码：603217           证券简称：元利科技          公告编号：2024-039



                   元利化学集团股份有限公司

         第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2024 年 7 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月
20 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 8 人，实际参加董
事 8 人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票
及调整回购价格的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证
券日报》上刊登的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调
整回购价格的公告》（公告编号：2024-041）。
    （二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证
券日报》上刊登的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》
（公告编号：2024-042）。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》
    本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意提交公
司董事会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证
券日报》上刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》 公告编号：2024-043）。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》
    本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意提交公
司董事会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证
券日报》上刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》 公告编号：2024-043）。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证
券日报》上刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-044）。


    特此公告。

                                          元利化学集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 7 月 27 日