元利科技：关于募投项目结项的公告2024-12-31
证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-068
元利化学集团股份有限公司
关于募投项目结项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募投项目名称：元利化学集团股份有限公司（以下简称“公
司”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“35000 吨/年受阻胺类光
稳定剂项目”已建设完毕，公司对该募投项目进行结项。该募投项目结项后，公
司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相
关规定，本次募集资金投资项目结项无需提交公司董事会、股东大会审议。
一、募投项目及募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2019〕855 号）核准，并经上海证券交易所同意，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,276 万股，每股发行价格
为 54.96 元，募集资金总额为 125,088.96 万元，扣除发行费等相关费用后，实
际募集资金净额为 113,223.00 万元。上述资金到位情况已由天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 6 月 17 日出具了天职业字[2019]28065
号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、募集资
金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金用途，公司募集资金
投资项目如下：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 募集资金投资额（万元）
1 4 万吨/年环保溶剂（MDBE）项目 40,000.00 36,052.00
2 3 万吨/年脂肪醇项目 30,000.00 27,171.00
3 2 万吨/年成膜助剂项目 30,000.00 30,000.00
4 研发中心建设项目 5,000.00 5,000.00
5 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 120,000.00 113,223.00
（二）募投项目历次调整情况
1、公司于 2020 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事
会第十二次会议，2020 年 9 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，同意将原公开发行股票募集资金
投资项目“2 万吨/年成膜助剂项目”变更为“23000 吨/年受阻胺类光稳定剂项
目”，项目实施主体由重庆元利科技有限公司变更为山东元利科技有限公司。
2、公司于 2021 年 12 月 30 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会
第七次会议，2022 年 1 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目受阻胺类光稳定剂项目的议案》，同意将
“23000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目”变更为“35000 吨/年受阻胺类光稳定剂
项目”，项目实施主体由山东元利科技有限公司变更为潍坊元利新材料有限公司，
实施地点由山东省潍坊市昌乐县朱刘化工园区变更为昌邑下营化工产业园；审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目研发中心建设项目的议案》，同意项目
总投资金额由 5,000 万元变更为 13,000 万元，项目原实施内容为：（1）加强对
主导产品的工艺研究，推动产品不断创新升级，保持公司核心竞争力；（2）推
进在研项目及新项目的工艺改进和产业化应用，做好技术和产品储备，培育新的
业务增长点，变更后项目建设内容：包括研发楼和实验楼。购置高效液相色谱仪、
紫外分光光度计、气质联用仪、不锈钢精馏器等设备 631 台（套）；审议通过了
《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议
案》，即“4 万吨/年环保溶剂（MDBE）项目”以及“3 万吨/年脂肪醇项目”进
行结项并将节余募集资金 6,546.51 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为
准）永久补充流动资金。
3、公司于 2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实
施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，结合当前募投项目
的实际进展情况，公司拟将“35000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目”达到预定可
使用状态时间由 2023 年 12 月延长至 2024 年 12 月，“研发中心建设项目”达到
预定可使用状态时间由 2023 年 12 月延长至 2024 年 6 月。
（三）募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 30 日，各募投项目进度及募集资金实际使用情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金
序 计划使用募 累计投入募
项目名称 投资总额 投资进度 备注
号 集资金金额 集资金金额
（%）
4 万吨/年环保溶
1 40,000.00 36,052.00 32,781.63 90.93 已结项
剂（MDBE）项目
3 万吨/年脂肪醇
2 30,000.00 27,171.00 24,391.75 89.77 已结项
项目
35000 吨/年受阻
3 78,000.00 30,000.00 34,374.54 114.58 本次结项
胺类光稳定剂项目
4 研发中心建设项目 13,000.00 5,000.00 5,550.48 111.01 已结项
5 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - -
项目结项永久补充
6 - - 6,622.47 - -
流动资金
合计 176,000.00 113,223.00 118,720.87 - -
注：1.以上累计投入募集资金数据未经审计。2.募集资金使用过程中形成的理财收益、
银行利息扣除支出的净额也一并投入至项目建设中，故“35000 吨/年受阻胺类光稳定剂项
目”和“研发中心建设项目”累计投入资金已超过计划使用金额。3.“4 万吨/年环保溶剂
（MDBE）项目”以及“3 万吨/年脂肪醇项目”实际节余永久补充流动资金为 6,622.47 万元。
截至 2024 年 12 月 30 日，公司开设的募集资金专户情况如下：
序号 开户银行 银行账号 状态
1 中国工商银行股份有限公司昌乐支行 1607009129020288113 已注销
2 上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行 12010078801700000521 已注销
3 中国建设银行股份有限公司昌乐支行 37050167810800001661 已注销
4 中国建设银行股份有限公司昌乐支行 37050167810800001662 已注销
5 中国农业银行股份有限公司昌乐县支行 15434001040021937 已注销
6 中国建设银行股份有限公司昌乐支行 37050167810800002401 已注销
7 中国光大银行股份有限公司重庆涪陵支行 55210180808136665 已注销
8 中国建设银行股份有限公司昌邑支行 37050167820800003696 已注销
二、本次募投项目结项及募集资金使用情况
截至本公告日，公司募投项目“35000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目”已建
设完毕，满足结项条件，公司决定将其予以结项。公司 35000 吨/年受阻胺类光
稳定剂项目募集资金（含累计利息）已全部投入上述募投项目，无节余募集资金。
截至 2024 年 12 月 30 日，本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况如
下：
金额单位：人民币万元
计划使用募集资金 实际投入募集资金 节余募集资金
募投项目名称
金额 金额 金额
35000 吨/年受阻胺类光稳定
30,000.00 34,374.54 0
剂项目
注：项目实际投入募集资金金额超出计划使用规模的部分为项目对应募集资金专户产生
的利息及理财收益。
三、相关审核及批准程序
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
规定，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低
于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行董事会审议程序且无需监事
会、保荐机构发表明确同意意见。
公司 35000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目已建设完毕，募投项目实际使用募
集资金已超过计划使用募集资金规模，无节余募集资金，因此免于前述审议程序。
特此公告。
元利化学集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
