证券代码：603220             证券简称：中贝通信        公告编号：2024-022
债券代码：113678             债券简称：中贝转债


                   中贝通信集团股份有限公司
           第三届董事会第三十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会

议于2024年3月30日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2024年4

月2日上午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实际

参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人

员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关

规定，会议审议通过如下决议：



    一、审议通过了《关于签署<增资及股权转让协议之补充协议>暨关联交易

的议案》

    1、议案内容：
    公司于2023年3月6日召开董事会，审议通过了《关于与浙储能源集团有限公
司及其股东签署增资及股权转让协议的议案》，公司以增资和股权转让的方式，
共出资2.8亿元，获得浙储能源43%的股权。具体内容详见公司于2023年3月8日披
露的《关于以增资及股权转让方式收购浙储能源集团有限公司43%股权的公告》
（2023-013）。
    公司已支付增资款6000万元，支付股权转让款2600万元。
    《增资及股权转让协议》约定的动力电池生产项目未正式启动，存在不确定
性；锂离子电池PACK及储能生产线正在进行投资方案调整，公司与合肥蜀山经
济开发区管理委员会签订了《中贝通信华东基地项目招商引资协议》，并经第三
届董事会第二十八次会议审议通过，拟自行投资在蜀山经济开发区建设动力电池
及储能系统项目。具体内容详见公司分别于2023年10月12日、2024年2月7日在指
定信息披露媒体披露的《关于与合肥蜀山经济开发区管理委员会签订招商引资协
议的公告》（公告编号：2023-077）、《关于投资动力电池与储能系统项目的公
告》（公告编号：2024-007）。上述项目投资计划与原约定已经发生重大变化，
严重影响了目标公司业绩，该等项目的建设对《增资及股权转让协议》的实施及
交易价格的确定存在重大影响。
    鉴于目标公司管理和技术团队有着多年的行业经验及技术积累，拥有具有知
识产权的电池管理系统，与上下游产业链合作情况良好，公司看好浙储能源未来
发展。经公司审慎研究并与交易对方友好协商，拟与相关方签署补充协议对交易
方案的内容予以调整。根据补充协议，交易完成后公司持有浙储能源的股权比例
为43%，其中向标的公司增资6,000万元，其中增加注册资本2,142.86万元，剩余
计入资本公积；以2,600万元收购标的公司928.57万元出资额,占增资后目标公司
注册资本的13%，并同步调整相关股权比例及标的公司注册资本。同时目标公司
股东及汤伟飞承诺目标公司2024-2026年度归属于母公司所有者的税后净利润与
扣除非经常性损益的税后净利润较低者（经审计净利润）分别不低于人民币2,000
万元、4,000万元和6,000万元，三年合计1.2亿元。

    2、表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

    3、回避表决情况：关联董事李六兵、陆念庆回避表决；

    4、本议案尚需提交股东大会审议。

    5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。



    二、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的议案》

    1、议案内容：

    公司拟于2024年4月18日于公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会，

会议审议如下议案：

    （1）《关于签署<增资及股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》
   2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

   3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

   4、本议案无需提交股东大会审议；
   5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。


   特此公告。
                                              中贝通信集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                      2024年4月3日