证券代码：603220             证券简称：中贝通信      公告编号：2024-075
债券代码：113678             债券简称：中贝转债


                   中贝通信集团股份有限公司
         第三届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    2024年7月29日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第二十八次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年

7月19日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先

生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符

合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》

    根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，公司
编制了2024年半年度报告及其摘要。

    经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券
日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。



    （二）审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、
完整地反映公司2024年半年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规
的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

      经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

      本议案无需提交股东大会审议。

      具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券
日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。



      （三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

      由于公司向不特定对象发行的可转换公司债券“中贝转债”自2024年4月25

日开始转股，导致公司总股本发生变动，截至2024年7月23日，“中贝转债”累

计 转 股 数 为 3,224 股 ， 公 司 总 股 本 由 2023 年 底 的 335,237,152 股 增 加 至

335,240,376股。

      因公司实施2023年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日（2024年7

月23日）登记的总股本335,240,376股为基数向全体股东以资本公积每10股转增

3股，共计转增100,572,113股，转增后公司总股本数增加至435,812,489股。

      公司召开第三届董事会第三十二次会议及2023年年度股东大会审议通过了

《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，公司拟注销已获授的激励

对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票1,415,233股，因公司资本公

积转增股本事宜，导致拟注销的1,415,233股增加至1,839,803股。

      上述事项完成后，公司股本总数将由335,237,152股变更为433,972,686股，

公司注册资本也相应的由335,237,152元变更为433,972,686元，根据上述情况对

《公司章程》的相应条款作如下修改：
序号              修订前                                   修订后
        第六条                              第六条
  1
        公司注册资本为335,237,152元。 公司注册资本为433,972,686元。
        第二十条                       第二十条
        公司股份总额为335,237,152股， 公司股份总额为433,972,686股，全
  2
        全部为普通股，每股金额为人民 部为普通股，每股金额为人民币1
        币1元。                        元。

      经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

      本议案尚需提交股东大会审议。

      具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券
日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。


      特此公告。


                                               中贝通信集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                        2024年7月30日