中贝通信：2024年第六次临时股东大会会议资料2024-09-04
中贝通信 2024 年第六次临时股东大会会议资料
中贝通信集团股份有限公司
股东大会资料文件
（2024 年第六次临时股东大会）
中国武汉
2024 年 9 月
中贝通信 2024 年第六次临时股东大会会议资料
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2024 年第六次临时股东大会会议须知
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第六次临时股东大
会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上
市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东
大会会议须知。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作
人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，
公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权
益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授
权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的
股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到
登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响
大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和
发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东
应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表
决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人
指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。
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2024 年第六次临时股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2024 年第六次临时股东大会依法
行使表决权，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，
制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东
或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理
人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，
选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代
理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结
果为准。
四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。
股东的表决票由股东代表和一名监事以及见证律师参加清点。
五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给
计票人员，以便及时统计表决结果。
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2024 年第六次临时股东大会议程
一、现场会议时间：2024 年 9 月 9 日下午 14：00
二、现场会议地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼
会议室
三、召集人：公司董事会
四、会议出席人员：
2024 年 9 月 4 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管
理人员、公司聘请的律师
五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议程序：
（一）主持人宣布现场会议开始；
（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
（三）宣读、审议议案：
1、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
4、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
5、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；
（五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果；
（六）宣读现场表决决议；
（七）律师发表见证意见；
（八）出席会议的董事、监事、高级管理人员在决议和会议记录上签名；
（九）会议结束。
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议案一
关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东：
由于公司向不特定对象发行的可转换公司债券“中贝转债”自 2024 年 4 月
25 日开始转股，截至 2024 年 7 月 23 日，“中贝转债”累计转股数为 3,224 股，公
司总股本由 2023 年底的 335,237,152 股增加至 335,240,376 股。
因公司实施 2023 年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日（2024 年
7 月 23 日）登记的总股本 335,240,376 股为基数向全体股东以资本公积每 10 股
转增 3 股，共计转增 100,572,113 股，转增后公司总股本数增加至 435,812,489 股。
公司召开第三届董事会第三十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了
《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，公司拟注销已获授的激励
对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票 1,415,233 股，因公司资本公
积转增股本事宜，导致拟注销的 1,415,233 股变更至 1,839,803 股。
上述事项完成后，公司股本总数将由 335,237,152 股变更为 433,972,686 股，
公司注册资本也相应的由 335,237,152 元变更为 433,972,686 元，根据上述情况对
《公司章程》的相应条款作如下修改：
序号 修订前 修订后
第六条 第六条
1
公司注册资本为 335,237,152 元。 公司注册资本为 433,972,686 元。
第二十条 第二十条
公司股份总额为 335,237,152 股， 公司股份总额为 433,972,686 股，全
2
全部为普通股，每股金额为人民 部为普通股，每股金额为人民币 1
币 1 元。 元。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会
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审议。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日
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议案二
关于为子公司提供担保的议案
各位股东：
中贝通信集团股份有限公司全资子公司中贝（安徽）新能源有限公司（以下
简称“安徽新能源”）向弗迪电池有限公司采购动力电池及/或电芯产品（具体
以安徽新能源发出的商品交易合同、采购合同、采购订单等为准），公司拟对前
述采购订单所涉的应付货款提供连带保证责任担保，担保金额不超过人民币
10,000万元。
上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日
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议案三
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，需进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司董事会提名李六兵、邹鹏
飞、汤海滨、冯刚、饶学伟、于世良为公司第四届董事会非独立董事候选人，任
期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年，简历附后。
上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
附件1：第四届董事会非独立董事候选人简历
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日
中贝通信 2024 年第六次临时股东大会会议资料
附件 1：
第四届董事会非独立董事候选人简历
李六兵简历：
李六兵，男，1965 年出生，中国国籍，硕士学历，高级工程师，1983 年-1992
年任邮电部第三工程公司技术员；1992 年-1999 年任江汉贝斯特执行董事、经理；
1999 年-2015 年 7 月任贝斯特有限董事长、总经理；2015 年 8 月至今任中贝通信
集团股份有限公司董事长、总经理；2016 年 6 月-2016 年 9 月兼任广东和新董事；
2007 年 6 月至今兼任广州贝斯特董事长；2019 年 1 月至今任中贝通信集团香港
有限公司董事长；2021 年 7 月至今任中贝智能董事长；2022 年 9 月至今任天津
邮电董事长；2023 年 4 月 4 日至今任浙储能源董事。2023 年 10 月任中贝（安徽）
新能源有限公司执行董事兼总经理。
邹鹏飞简历：
邹鹏飞，男，1964 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1988 年-1999
年任中国邮电器材中南公司科长；2000 年-2004 年任武汉市信科电子有限公司总
经理；2005 年-2012 任武汉天鹏通信设备有限公司总经理；2013 年至 2018 年任
武汉天鹏兴宇科技有限公司总经理；2019 年 1 月至 2021 年 8 月中贝通信集团股
份有限公司副总经理；2020 年 5 月至 2021 年 8 月任中贝通信集团股份有限公司
董事。2019 年至今任中贝通信集团股份有限公司营销总监。
汤海滨简历：
汤海滨，男，1976 年出生，中国国籍，大专学历，高级工程师。2002 年-2015
年 7 月历任贝斯特有限项目部专业工程师、项目经理、办事处副主任、主任；2015
年 8 月-2017 年 8 月任中贝通信集团股份有限公司总经理助理兼技术研发中心总
经理；2017 年 9 月至 2024 年 2 月历任中贝通信集团股份有限公司总经理助理、
西北大区总监、技术总监、新能源事业部总经理。2015 年 8 月至 2021 年 8 月任
中贝通信集团股份有限公司职工代表监事。2024 年 2 月至今任中贝通信集团股
份有限公司业务总监。
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冯刚简历：
冯刚，男，1978 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，2001 年-2013
年，任中国通信建设第三工程局有限公司施工员、项目经理、施工处副处长、施
工处处长；2014-2016 年任中贝通信集团股份有限公司市场部副主任、办事处主
任；2016 年-2021 年任中贝通信集团股份有限公司华东大区总监；2016 年至今任
中贝通信集团股份有限公司业务发展中心总经理；2021 年 8 月至今任中贝通信
集团股份有限公司董事。
饶学伟简历：
饶学伟，男，1967 年出生，中国国籍，北京邮电大学无线电工程专业毕业，
高级工程师，1990 年-2000 年任中国移动通信集团广东有限公司工程建设部工程
师、副经理，2000 年-2005 年任广东怡创通信有限公司总裁；2005 年-2022 年 9
月任广东和新科技有限公司董事长；2022 年 9 月至今任中贝通信集团股份有限
公司市场总监，2022 年 11 月起担任公司董事。
于世良简历：
于世良，男，1963 年出生，中国国籍，北京邮电大学无线电工程专业毕业。
1984 年-1992 年任中国通信建设第四工程局技术员、副处长；1993 年-2004 年历
任中国通信建设第四工程局分公司副经理、总经理。2005 年-2006 年任中国通信
建设总公司移动部项目高级经理、项目处处长。2007 年-2008 年任北京中通威尔
科技股份有限公司市场总监。2009 年-2013 年任中通建设股份有限公司市场部经
理。2014 年至 2019 年 4 月任中通建设股份有限公司副总经理兼威尔分公司总经
理。2019 年 4 月至今任中贝通信集团股份有限公司副总经理，2022 年 11 月至今
任中贝通信集团股份有限公司董事。
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议案四
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，需进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司董事会提名崔大桥、靳东
滨、徐顽强为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第六次临时
股东大会审议通过之日起算，任期三年，简历附后。
上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
附件2：第四届董事会独立董事候选人简历
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日
中贝通信 2024 年第六次临时股东大会会议资料
附件 2：
第四届董事会独立董事候选人简历
崔大桥简历：
崔大桥，男，汉族，1957 年出生，会计专业与工商管理（硕士），高级会计
师，注册会计师，湖北省优秀“CFO”，湖北省总会计师协会副会长。1983 年 9
月-1992 年 5 月任葛洲坝集团有限公司会计；1993 年 1 月-2000 年 3 月任中国葛
洲坝股份有限公司副部长、部长；2003 年 3 月-2005 年 8 月任湖北襄荆高速公路
有限公司总经理；2005 年 9 月-2018 年 10 月历任中国葛洲坝集团有限公司副总
会计师、总会计师；2011 年 10 月-2018 年 8 月任长江证券股份有限公司监事；
2011 年 10 月-2018 年 8 月任沪汉蓉铁路湖北有限责任公司监事；2020 年 5 月至
今任湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今任中贝通信集
团股份有限公司独立董事。
靳东滨简历：
靳东滨，男，汉族，1954 年出生，中国国籍，法国雷恩商学院 DMBA 博士
学位。1982 年-1998 年任黑龙江省邮电管理局处长、副总工程师；1998 年-2000
年任邮电部电信总局传输处处长；2000 年-2005 年任中国电信集团网运部总经理；
2005 年至 2009 年任海南电信公司董事长、总经理；2009 年至 2014 年担任中国
电信集团副总工程师，2014 年至今任中国通信企业协会通信网络运营专业委员
会主任。
徐顽强简历：
徐顽强，男，1964 年出生，中国国籍，博士研究生学历，华中科技大学自
主创新与科技奖励研究中心常务副主任，科技政策与科技管理研究所副所长，曾
任华中科技大学行政管理系主任、院工会主席、校工会副主席，中国行政管理学
会理事，湖北省行政管理学会副会长，湖北省高等学校领导科学研究会常务理事。
2001 年 9 月至今历任华中科技大学公共管理学院系主任、教授，2017 年 7 月-2019
年 12 月任鄂信钻石新材料股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至 2023 年 7 月
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任湖北智途北斗空间信息技术有限公司董事。2021 年 8 月至今任中贝通信集团
股份有限公司独立董事。
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议案五
关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
各位股东：
因公司第三届监事会任期已届满，现拟选举刘少禹、高振华作为公司第四届
监事会非职工代表监事，简历附后。
刘少禹、高振华与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四
届监事会，本届监事会任期三年，自2024年第六次临时股东大会选举通过之日起
算。
上述议案已经公司第三届监事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
附件3：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
中贝通信集团股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 9 日
中贝通信 2024 年第六次临时股东大会会议资料
附件 3：
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
刘少禹简历：
刘少禹，男，1977 年出生，中国国籍，经济学硕士，2003 年 12 月至 2008
年 10 月任广州麦芽有限公司副总经理，2008 年 11 月至 2014 年 8 月任国信弘盛
创业投资有限公司投资总监，2014 年 9 月至 2017 年 3 月任上海景林资产管理有
限公司董事总经理，2017 年 4 月至今任北京遵道资产管理有限公司总经理。
高振华简历：
高振华，男，1985 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，2007 年-2010
年任武汉贝斯特通信集团有限公司专业工程师；2011 年-2021 年任中贝通信集团
股份有限公司采购主管；2022 年-2023 年任中贝通信集团股份有限公司采购室经
理；2024 年 4 月至今任中贝通信集团股份有限公司采购部副主任。
