上海市锦天城律师事务所
关于济民健康管理股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于济民健康管理股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
致：济民健康管理股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受济民健康管理股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和
召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决
结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议
案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
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行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 4 月 24 日，公司召
开第五届董事会第十一次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上发出了《济民健康管理股份有限
公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大
会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、
召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方
法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的
日期距本次股东大会的召开日期已超过 20 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 29 日 14 时 00 分在浙江省台州市黄岩
区北院路 888 号行政楼四楼会议室如期召开，网络投票通过上海证券交易所股东
大会网络投票系统于 2024 年 5 月 29 日进行；其中，通过上海证券交易所交易系
统投票平台进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 29 日 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
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经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共【14】人，代表有表决权
股份【205,341,880】股，所持有表决权股份数占公司股份总数的【38.2218】%，
其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委
托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共
【6】名，均为截至 2024 年 5 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份【202,178,440】股，
占公司股份总数的【37.6330】%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东
大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计【8】人，代表有表决权股份
【3,163,440】股，占公司股份总数的【0.5888】%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证
所信息网络有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计【10】人，代表有表决
权股份【3,289,340】股，占公司有表决权股份总数的【0.6123】%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。)
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
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本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告及会议材料公告中所列明的审议事项相
一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意【205,290,740】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.9750】%；反对【51,140】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.0250】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
本议案获得审议通过。
2、《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意【205,290,740】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.9750】%；反对【51,140】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.0250】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
本议案获得审议通过。
3、《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
表决结果：同意【205,290,740】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.9750】%；反对【51,140】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.0250】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
本议案获得审议通过。
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4、《关于公司 2023 年度利润分配预案》
表决结果：同意【205,290,740】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.9750】%；反对【51,140】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.0250】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意【3,238,200】股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的【98.4453】%；反对【51,140】股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的【1.5547】%；弃权【0】
股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
5、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意【205,290,740】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.9750】%；反对【51,140】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.0250】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
本议案获得审议通过。
6、《关于公司确认支付 2023 年度审计报酬及续聘 2024 年度审计机构的议
案》
表决结果：同意【205,290,740】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.9750】%；反对【51,140】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.0250】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意【3,238,200】股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的【98.4453】%；反对【51,140】股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的【1.5547】%；弃权【0】
股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
7、《关于确定公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意【205,290,740】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.9750】%；反对【51,140】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.0250】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
本议案获得审议通过。
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其中，中小投资者股东表决情况为：同意【3,238,200】股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的【98.4453】%；反对【51,140】股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的【1.5547】%；弃权【0】
股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
8、《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意【205,290,740】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.9750】%；反对【51,140】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.0250】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意【3,238,200】股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的【98.4453】%；反对【51,140】股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的【1.5547】%；弃权【0】
股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
9、《关于公司 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意【205,290,740】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.9750】%；反对【51,140】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.0250】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意【3,238,200】股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的【98.4453】%；反对【51,140】股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的【1.5547】%；弃权【0】
股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
10、《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》
表决结果：同意【205,290,740】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【99.9750】%；反对【51,140】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的【0.0250】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
本议案获得审议通过。
11、《关于终止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
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表决结果：关联股东已回避表决。同意【205,290,740】股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的【99.9750】%；反对【51,140】股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的【0.0250】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的【0】%。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意【3,238,200】股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的【98.4453】%；反对【51,140】股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的【1.5547】%；弃权【0】
股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
