证券代码：603222           证券简称：济民健康          公告编号：2024-063



                   济民健康管理股份有限公司
           第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况：
    济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议
于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日通
过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况：
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年第三
季度报告的议案》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于部分募集资金投资
项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的议案》。
    3、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2024 年
第二次临时股东会的议案》。
    上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站同日公告。
    特此公告。


                                         济民健康管理股份有限公司董事会
                                                2024 年 10 月 30 日