股票代码：603225           股票简称：新凤鸣            公告编号：2024-024
转债代码：113623           转债简称：凤 21 转债

                       新凤鸣集团股份有限公司
                第六届监事会第六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于
2024 年 3 月 5 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议
通知于 2024 年 3 月 1 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集并
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符
合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
   1、审议通过了《关于变更公司回购专户 2020 年回购股份用途并注销暨减少
注册资本的议案》
    根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
7 号—回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，若公司回购的股份未
能在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内进行转让，则回购股份将全
部予以注销。
    鉴于公司目前尚未使用该部分回购股份实施员工持股计划，综合考虑公司实
际情况及时间安排等因素，公司拟将存放于回购专用账户中的 2020 年回购股份
用途进行变更，由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，
即拟对回购专用证券账户中 2020 年回购股份 4,707,200 股进行注销。除该项内容
变更外，回购方案中其他内容不作变更。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2024-020 号公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                                      新凤鸣集团股份有限公司监事会
                                                   2024 年 3 月 6 日




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