股票代码：603225            股票简称：新凤鸣                 公告编号：2024-023
转债代码：113623            转债简称：凤 21 转债

                     新凤鸣集团股份有限公司
            第六届董事会第十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
于 2024 年 3 月 5 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室
召开。本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电话方式发出。会议由董事长
庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证
券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于变更公司回购专户 2020 年回购股份用途并注销暨减
少注册资本的议案》
    根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
7 号—回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，若公司回购的股份未
能在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内进行转让，则回购股份将全
部予以注销。
    鉴于公司目前尚未使用该部分回购股份实施员工持股计划，综合考虑公司实
际情况及时间安排等因素，公司拟将存放于回购专用账户中的 2020 年回购股份
用途进行变更，由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，
即拟对回购专用证券账户中 2020 年回购股份 4,707,200 股进行注销。除该项内容
变更外，回购方案中其他内容不作变更。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2024-020 号公告。

                                       1
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    公司拟注销回购专用证券账户中 2020 年回购方案的 4,707,200 股，并因此拟
对《公司章程》中相关内容进行修改，同时授权公司经营层办理工商变更登记等
相关事宜。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2024-021 号公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    本公司董事会决议于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
于 2024 年 3 月 15 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。
    本公司 2024 年第二次临时股东大会的会议通知详见在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披
露的公司 2024-022 号公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                           新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 6 日




                                   2