新凤鸣集团股份有限公司

                               章程修正案



    根据 2024 年 3 月 5 日公司第六届董事会第十三次会议决议，对新凤鸣集团
股份有限公司章程作如下修订：

    公司章程第六条原内容为：

第六条 公司注册资本为 152,946.6640 万元人民币。

    现修改为：

第六条 公司注册资本为 152,475.9440 万元人民币。

    公司章程第十九条原内容为：

第二十条   公司股份总数为 152,946.6640 万股，全部为普通股。

    现修改为：

第二十条   公司股份总数为 152,475.9440 万股，全部为普通股。




                                                  新凤鸣集团股份有限公司
                                                         2024 年 3 月 5 日