股票代码：603225             股票简称：新凤鸣                 公告编号：2024-021
转债代码：113623             转债简称：凤 21 转债

                       新凤鸣集团股份有限公司
      关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 5 日召开第六
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议
案》，现将相关事宜公告如下：
    鉴于本次董事会审议通过的《关于变更公司回购专户 2020 年回购股份用途
并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟注销回购专用证券账户中 2020 年回购方
案的 4,707,200 股，并因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改，同时授权公
司经营层办理工商变更登记等相关事宜。
    具体修订内容如下：

                  修订前                                      修订后

 第六条 公司注册资本为 152,946.6640 万元人   第六条 公司注册资本为 152,475.9440 万元
 民币。                                      人民币。


 第二十条 公司股份总数为 152,946.6640 万     第二十条 公司股份总数为 152,475.9440 万
 股，全部为普通股。                          股，全部为普通股。

    注：公司“凤 21 转债”转股 3,382 股尚未申请增加注册资本

    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
    本次章程的修订已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股
东大会审议。
    特此公告。




                                                 新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                                 2024 年 3 月 6 日