股票代码：603225           股票简称：新凤鸣            公告编号：2024-043
转债代码：113623           转债简称：凤 21 转债

                       新凤鸣集团股份有限公司
                第六届监事会第七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于
2024 年 3 月 25 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议
通知于 2024 年 3 月 20 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集并
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符
合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
   1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2、审议通过了《2023 年度财务决算》
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3、审议通过了《2023 年年度报告》及摘要
    监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的
经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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   4、审议通过了《2023 年度利润分配方案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 1,086,152,630.98 元，以母公司
2023 年度实现的净利润 262,933,972.06 元为基数，根据《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》规定，按本年度实现净利润的 10%提取法定公积金 26,293,397.21
元，2023 年可供分配利润总计为 1,862,891,281.77 元。公司 2023 年年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，2023 年度利润分配方案
如下：拟向全体股东每股派发现金红利 0.255 元（含税）。截至 2024 年 3 月 20
日，公司总股本 1,529,470,022 股，其中公司回购专用证券账户持有 23,637,891
股公司股份不参与本次利润分配，剔除后公司总股本为 1,505,832,131 股，以此
计算合计拟派发现金红利 383,987,193.41 元（含税），本年度公司现金分红比例
为 35.35%。不送红股也不实施资本公积金转增股本。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2024-030 号公告。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   5、审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024
年度日常关联交易的议案》

    监事会同意：确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日
常关联交易。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2024-031 号公告。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   6、审议通过了《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
    监事会同意：公司（含下属各级全资或控股子公司）使用部分自有闲置资金
进行现金管理，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2024-034 号公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   7、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
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   监事会审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，认为：公司 2023 年度
内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对
董事会内部控制评价报告无异议。
   具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新凤鸣
集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

    监事会同意公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》、《证券时报》上披露的公司 2024-035 号公告。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过了《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》

    监事会同意公司 2024 年度开展期货套期保值业务。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》、《证券时报》上披露的公司 2024-036 号公告。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会同意公司根据财政部的规定，对原会计政策进行相应变更，并按规定
的起始日开始执行会计处理。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2024-037 号公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    11、审议通过了《关于拟注销全资孙公司的议案》
    监事会同意公司清算并注销全资孙公司平湖市中润化纤有限公司，并同意授
权公司经营管理层负责办理相关事宜。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2024-039 号公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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特此公告。




                 新凤鸣集团股份有限公司监事会
                             2024 年 3 月 26 日




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