股票代码：603225            股票简称：新凤鸣             公告编号：2024-030
转债代码：113623            转债简称：凤 21 转债

                     新凤鸣集团股份有限公司
            关于 2023 年度利润分配方案的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●每股分配利润：每股派发现金红利 0.255 元（含税），本年度不送红股也
不实施资本公积金转增股本。
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
    ●审议程序：公司第六届董事会第十四次会议审议通过《2023 年度利润分
配方案》，该项议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。


    一、利润分配方案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，新
凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现的归属于上市公司股
东的净利润 1,086,152,630.98 元，以母公司 2023 年度实现的净利润 262,933,972.06
元为基数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度实现
净利润的 10%提取法定公积金 26,293,397.21 元，2023 年可供分配利润总计为
1,862,891,281.77 元。经公司第六届董事会第十四次会议决议，公司 2023 年年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：
    1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.255 元（含税）。截至 2024
年 3 月 20 日，公司总股本 1,529,470,022 股，其中公司回购专用证券账户持有
23,637,891 股公司股份不参与本次利润分配，剔除后公司总股本为 1,505,832,131
股，以此计算合计拟派发现金红利 383,987,193.41 元（含税）。本年度公司现金
                                       1
分红比例为 35.35%。
    2、公司 2023 年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。
    因公司目前处于可转换公司债券转股、以集中竞价交易方式回购股份方案的
实施期间，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转
股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
       二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过《2023
年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的
股东回报规划。
    （二）监事会意见
    经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公
司章程》关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事
项的决策程序履行审议程序。方案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发
展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股
东利益的情形。
       三、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和
长期稳定发展。
    （二）其他风险说明
    本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
    特此公告。


                                          新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 26 日
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