证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-052
新凤鸣集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼
一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 858,274,725
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.9967
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法
规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 858,155,425 99.9861 39,000 0.0045 80,300 0.0094
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 858,155,425 99.9861 39,000 0.0045 80,300 0.0094
3、 议案名称：2023 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 858,155,425 99.9861 39,000 0.0045 80,300 0.0094
4、 议案名称：《2023 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 858,155,425 99.9861 39,000 0.0045 80,300 0.0094
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 857,448,462 99.9037 745,963 0.0869 80,300 0.0094
6、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 858,235,725 99.9954 39,000 0.0046 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 52,012,609 99.9250 39,000 0.0750 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计 2024 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 851,518,592 99.2128 6,756,133 0.7872 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 852,571,846 99.3355 5,702,879 0.6645 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况
及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 852,178,246 99.2896 6,096,479 0.7104 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 858,235,725 99.9954 39,000 0.0046 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 858,235,725 99.9954 39,000 0.0046 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司制定《会计师事务所选聘制度》以及修订部分制度
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 852,178,246 99.2896 6,096,479 0.7104 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 726,895,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 73,696,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 57,644,247 99.9323 39,000 0.0677 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 6,355,237 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 51,289,010 99.9240 39,000 0.0760 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2023 年度董事 90,71 99.8686 39,00 0.0429 80,30 0.0885
会工作报告 1,798 0 0
2 2023 年度监事 90,71 99.8686 39,00 0.0429 80,30 0.0885
会工作报告 1,798 0 0
3 2023 年度财务 90,71 99.8686 39,00 0.0429 80,30 0.0885
决算 1,798 0 0
4 《2023 年年度 90,71 99.8686 39,00 0.0429 80,30 0.0885
报告》及摘要 1,798 0 0
5 关于续聘会计 90,00 99.0903 745,9 0.8212 80,30 0.0885
师事务所的议 4,835 63 0
案
6 2023 年度利润 90,79 99.9570 39,00 0.0430 0 0.0000
分配方案 2,098 0
7 关于确认公司 37,97 99.8973 39,00 0.1027 0 0.0000
2023 年度日常 0,098 0
关联交易执行
情 况 并 预 计
2024 年度日常
关联交易的议
案
8 关于预计 2024 84,07 92.5618 6,756 7.4382 0 0.0000
年度公司及其 4,965 ,133
下属子公司之
间担保额度的
议案
9 关于公司 2024 85,12 93.7214 5,702 6.2786 0 0.0000
年度向金融机 8,219 ,879
构申请融资额
度的议案
10 关于公司董事、 84,73 93.2881 6,096 6.7119 0 0.0000
监事和高级管 4,619 ,479
理人员 2023 年
度薪酬执行情
况及 2024 年度
薪酬方案的议
案
11 关于 2024 年度 90,79 99.9570 39,00 0.0430 0 0.0000
开展外汇衍生 2,098 0
品交易业务的
议案
12 关于 2024 年度 90,79 99.9570 39,00 0.0430 0 0.0000
开展期货套期 2,098 0
保值业务的议
案
13 关于公司制定 84,73 93.2881 6,096 6.7119 0 0.0000
《会计师事务 4,619 ,479
所选聘制度》以
及修订部分制
度的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7、8、11、12、13 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
2、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东庄奎龙、许纪忠、杨
剑飞、新凤鸣控股集团有限公司、桐乡市中聚投资有限公司、桐乡市尚聚投资有
限公司、桐乡市诚聚投资有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：舒伟佳、刘浩杰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议