股票代码：603225              股票简称：新凤鸣         公告编号：2024-113
转债代码：113623              转债简称：凤 21 转债

                   新凤鸣集团股份有限公司
     关于公司制定《投资者关系管理办法》的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 18 日召开第
六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司制定<投资者关系管理办法>
的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范
运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并
结合实际情况和经营发展需要，制定《投资者关系管理办法》。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投
资者关系管理办法》。
    特此公告。




                                            新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 9 月 19 日