雪峰科技：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告2024-04-11
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-010
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9
日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）
阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第四届董事会第十九
次会议。会议通知已于 2024 年 3 月 30 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议
由公司董事长田勇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中：董
事李永红、独立董事杨祖一以通讯表决方式出席会议。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨祖一）》《新疆
雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（温晓军）》《新疆雪
峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙杰）》。
4.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性
自查情况专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。
5.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2023 年
度履职工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职工作报告》。
6.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履
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行监督职责情况报告》。
7.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司对受聘会计师事务所履职情
况评估报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
疆雪峰科技（集团）股份有限公司对受聘会计师事务所 2023 年度履职情况评估报
告》。
8.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度社会责任专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度社会责任专项报告》。
9.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算
方案〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度审计报告〉
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度审计报告》。
11.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制
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评价报告〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
12.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制
审计报告〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。
13.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告及
摘要〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，本议
案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及《新疆雪峰科技（集团）
股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
14.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立财务顾问对本报告进行了核查并出具专项核查意见，会计师事务所对
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本报告进行了鉴证并出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-012）、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司募集资金存放与使
用情况鉴证报告》及《国泰君安证券股份有限公司关于新疆雪峰科技（集团）股份
有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
15.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告》。
16.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预
案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。（公告编
号：2024-013）。
17.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度向金融机构
申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
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具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的
公告》。（公告编号：2024-014）。
18.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度生产经营
计划〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度固定资产
及研发项目投资计划〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度对外捐赠计
划的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
21.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度财务预算
方案〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
22.审议通过《关于提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年年度
股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意在 2024 年 6 月 30 日之前召开公司 2023 年年度股东大会，授权公司董事
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长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开 2023 年年度股东大会的通知，在
该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 11 日
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