新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
           董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告


    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等要求，新疆雪峰科技（集团）股份有
限公司(以下简称“公司”) 董事会就公司在任独立董事杨祖一先生、孙
杰先生、温晓军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
    一、独立董事独立性自查情况
    公司董事会收到独立董事杨祖一先生、孙杰先生、温晓军先生递交
的《独立董事独立性自查报告》，上述三位独立董事均确认其不存在《上
市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，即
不属于：
    （1）公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主
要社会关系；
    （2）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前
十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
    （3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者
在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
    （4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配
偶、父母、子女；
    （5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重
大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际
控制人任职的人员；
    （6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财
务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机

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构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
董事、高级管理人员及主要负责人；
    （7）最近十二个月内曾经具有前述六项所列举情形的人员；
    （8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公
司章程规定的不具备独立性的其他人员。
    二、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
    经核查独立董事杨祖一先生、孙杰先生、温晓军先生的任职经历以
及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
公司董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
中关于独立董事独立性的相关要求。


                         新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                                 2024 年 4 月 9 日




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