证券代码：603227           证券简称：雪峰科技        公告编号：2024-011



               新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
               第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9

日以现场表决方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街

500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第四届监事会第十六次会议。

会议通知已于 2024 年 3 月 30 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事

会主席马璇女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度财务决

算方案〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。


    2.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度审计报

告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度审计报告》。


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    3.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制

评价报告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。


    4.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制

审计报告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。



    5.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告

及摘要〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及《新疆雪峰科技（集

团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。



    6.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度募集资

金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》。（公告编号：2024-012）。



    7.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司控股股东及其他关

                                     -2-
联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况汇总表的专项审计报告》。



    8.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配

预案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。（公

告编号：2024-013）。


    9.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度向金融机

构申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请综合授信

额度的公告》。（公告编号：2024-014）。



    10.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度固定资

产及研发项目投资计划〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    11.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度对外捐赠

计划的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案需提交公司股东大会审议。


    12.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度财务预

算方案〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。


    13.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。



    特此公告。



                                 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

                                              2024 年 4 月 11 日




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