证券代码：603227             证券简称：雪峰科技        公告编号：2024-036



                新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
               第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 18

日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十一次会议。会议通知已于 2024 年 7 月

11 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会议

应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



     二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对三级子公司博尔塔拉

蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司增资的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对三级子公司博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破

工程有限公司增资的公告》。（公告编号：2024-038）

    2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于非独立董事及高级管理

人员薪酬的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    其中：公司董事长田勇，董事姜兆新、汪欣、邵明海、隋建梅、李永红为本次


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事项的关联董事，已回避表决。

    本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，

本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于非独立董事及高级管理人员薪酬的公告》。

（公告编号：2024-039）。

    3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开 2024 年第一

次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

（公告编号：2024-041）


    特此公告。



                                   新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

                                                         2024 年 7 月 19 日




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