证券代码：603229         证券简称：奥翔药业        公告编号：2024-029



                 浙江奥翔药业股份有限公司
             第四届监事会第五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2024 年 12 月 13 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司
新办公楼一楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 7 日以专人
送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监
事 3 人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：


   （一）审议通过《关于 2020 年度非公开发行股票募投项目延期的议案》


    监事会认为：本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决
定，项目延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、投资内
容、投资总额的变更，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。同意公司根
据 2020 年度非公开发行股票募投项目实施的具体情况，将“特色原料药及关键
医药中间体生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12
月 31 日。


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《证
券日报》上刊登的《奥翔药业关于 2020 年度非公开发行股票募投项目延期的公
告》（公告编号：2024-030）。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》


    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了
必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高募集资
金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金。


    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《证
券日报》上刊登的《奥翔药业关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2024-031）


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         浙江奥翔药业股份有限公司监事会
                                                      2024 年 12 月 14 日