证券代码：603232          证券简称：格尔软件        公告编号：2024-082

                    格尔软件股份有限公司
               关于购买董监高责任险的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）为保障公司和广大投资者的权
益，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更
充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，
公司拟为公司（含子公司）及董事、监事及高级管理人员等相关责任人员购买责
任保险。于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事
会第十六次会议，公司全体董事、监事作为被保险对象，基于谨慎性原则，在审
议本事项时均回避表决，同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东
大会审议。现将相关情况公告如下：
   一、责任保险的具体方案
   1、投保人：格尔软件股份有限公司
   2、被保险人：公司(含子公司)及董事、监事、高级管理人员以及相关责任
人(具体以最终签订的保险合同为准)（以最终签订的保险合同为准）
   3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以保险合同为准）
   4、保险费总额：不超过人民币 35 万元/年（具体以保险合同为准），后续如
续保可根据市场价格等因素协商调整
   5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）
   二、相关授权事宜
   为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层
办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于：确定保险公司；确定具
体被保险人及其他相关个人主体；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任赔
偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经济公司或其他中介机构；
商榷、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期
满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
   三、监事会意见
   监事会认为：公司为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管
理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司为董
事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会
审议。


   特此公告。


                                           格尔软件股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 31 日