证券代码：603232            证券简称：格尔软件            公告编号：2024-078


                      格尔软件股份有限公司
             第八届监事会第十六次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于
2024 年 10 月 20 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 10 月 30 日以现场和通讯
相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席黄振东先生主持，本次会议应到
监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：


       一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告的议案》
       经审议，监事会认为：公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年第三季度报告的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真
实地反映出公司2024年前三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，
未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
   具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《格尔软件股份有限公司2024年第三季度报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。


       二、审议通过了《关于 2024 年第三季度计提资产及信用减值准备的议案》
   经审议，监事会认为：公司计提资产及信用减值准备是基于谨慎性原则，符
合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东
利益。计提减值后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提减值准
备。
   具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《格尔软件股份有限公司关于 2024 年第三季度计提资产及信用减值准备的公告》
（公告编号：2024-080）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。


    三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《格尔软件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公
告 编 号：2024-079 ）。 修订后 的《公司章程》请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
    为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权
益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司决定为公司及公司全体董事、
监事及高级管理人员继续购买责任保险。
    具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《格尔软件股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-082）。
    本议案涉及全体监事作为被保险对象，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，
同意将该议案直接提交股东大会审议。


    特此公告。



                                             格尔软件股份有限公司监事会
                                                          2024年10月31日