证券代码：603233             证券简称：大参林            公告编号：2024-017


                    大参林医药集团股份有限公司
         关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2024 年 2 月 29 日召开，会议审议通过了《关于补选第四届董事会专门
委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
    根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工
作细则》与《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，董事会同意补选柯国
强先生为公司第四届董事会战略委员会委员、补选谭群飞女士为公司第四届董
事会提名委员会委员、补选李杰先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：
   专门委员会                       委员会成员                     主任委员
战略委员会          柯云峰、柯国强、刘国常、李杰、苏祖耀         柯云峰
提名委员会          刘国常、谭群飞、苏祖耀                       刘国常
审计委员会          卢利平、李杰、刘国常                         卢利平
薪酬与考核委员会    苏祖耀、柯云峰、刘国常                       苏祖耀


    特此公告。




                                          大参林医药集团股份有限公司董事会
                                                   2024 年 3 月 1 日