证券代码：603233             证券简称：大参林                公告编号：2024-030

转债代码：113605             转债简称：大参转债


                    大参林医药集团股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：
     截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 261,000 元“大参转债”转换为公司股
        份，占可转债发行总量的 0.0186%；累计转股数量 4,099 股，累计转股
        占可转债转股前公司已发行股份总额 0.0006%。
     截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未转股的可转债金额为 1,404,739,000
        元，占可转债发行总量的 99.9814%。
     2024 年第一季度并无新增转股。
     一、 可转债发行上市概况
    （一） 可转债发行情况
     大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理
委员会证监许可[2020]1981 号文核准，于 2020 年 10 月 22 日公开发行了
14,050,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 140,500.00
万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】370 号文同意，可转换公司债
券于 2020 年 11 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大参转债”，
债券代码“113605”。
    （二） 转股日期及转股价格
    1、转股日期：公司本次发行的“大参转债”自 2021 年 4 月 28 日起可转换
为公司股份。
    2、转股价格：根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“大参转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况，将对转股价格调整。
    2020年12月23日，公司完成了2020年度限制性股票激励计划首次授予的登记
工作，由于公司股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大
参转债”的转股价格由83.85元/股调整为83.71元/股。
    2021年5月18日，公司召开2020年度股东大会并审议通过了《关于2020年度
利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，每10股派发现金红利8元（含税），以资本公积金向全体股
东每10股转增2股，除权除息日为2021年6月10日。由于公司股本发生变化，需对
“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转债”的转股价格由83.71元/股调
整为69.09元/股。
    2021 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第
二十三次会议审议通过《关于调整公司 2020 年度限制性股票激励计划预留限制
性股票数量的议案》、《关于向大参林医药集团股份有限公司 2020 年度限制性股
票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意向 22 名激励对象授予共
计 60 万股预留限制性股票，限制性股票登记日为 2021 年 11 月 29 日。由于公司
股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转债”的转
股价格由 69.09 元/股调整为 69.05 元/股。
    2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会并审议通过了《关于 2021
年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 2 股，本年度权益分派的除权除息日为 2022 年 6 月 13 日。
由于公司股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转
债”的转股价格由 69.05 元/股调整为 57.13 元/股。
    2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会并审议通过了《关于2022年
度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利6元（含税），以资本公积金向全体
股东每10股转增2股，本年度权益分派的除权除息日为2023年6月9日。由于公司
股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转债”的转
股价格由57.13元/股调整为47.11元/股。
   二、可转债本次转股情况
   （一）转股情况
    2021年4月28日至2024年3月31日，累计有261,000元“大参转债”转换为公司
股份，占可转债发行总量的0.0186%，累计转股数量4,099股，其中2024年第一季
度并无新增转股。
   （二）未转股情况
    截至2024年3月31日，公司尚未转股的可转债金额为1,404,739,000元，占可
转债发行总量的99.9814%。
     三、股本变动情况
                                                              单位：股
股份类   变动前（2023年   限制性股票     回购注销      本期可转   变动后（2024年
  别       12月31日）         解禁                       债转股     3月31日）

有限售     1,192,291      -1,135,944      -56,347         -              0
条件流
  通股
无限售   1,137,709,808    1,135,944          0            -       1,138,845,752
条件流
  通股
总股本   1,138,902,099        0           -56,347         -       1,138,845,752

   注1：2023年12月27日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，

审议并通过《关于公司2020年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限

售条件成就的议案》，合计1,135,944股限制性股票于2024年1月3日上市流通；

   注2：由于5名激励对象因不符合激励对象的要求，根据公司《2020年限制性股票激励计

划（草案）》的规定，公司将已获授但尚未解除限售的合计56,347股限制性股票于2024年3

月8日进行回购注销。

   四、其他
   联系部门：公司证券部
   咨询电话：020-81689688
   公司邮箱：DSL1999@dslyy.com


   特此公告。
                                           大参林医药集团股份有限公司董事会
                                                     2024 年 4 月 2 日