证券代码：603233            证券简称：大参林            公告编号：2024-112
  转债代码：113605            证券简称：大参转债


                     大参林医药集团股份有限公司
              第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
    本次董事会无反对或弃权票。
    本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席
了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限
公司章程》的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于确定向下修正“大参转债”转股价格的议案》
    根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的相关规定及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会决定将“大参转
债”的转股价格由 46.49 元/股向下修正至 18 元/股。修正后的转股价格自 2024
年 11 月 20 日起生效。
    表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事柯云峰回避表决。


    特此公告。
                                     大参林医药集团股份有限公司董事会
                                                   2024 年 11 月 19 日